成都旭光电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：600353                 证券简称：旭光电子             公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月25日 14点30 分

　　召开地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月25日

　　至2026年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见2026 年6月10日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托代理人本人有效身份证件；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

　　2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地址：成都市新都区新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。

　　4、登记时间：2026年6月24日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00

　　六、 其他事项

　　联系电话：028-83967182

　　传    真：028-83967187

　　邮    编：610500

　　联 系 人：晋晓丽

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都旭光电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                  公告编号：2026-029

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2026年6月2日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年6月9日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

　　表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案因涉及董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　修订后的制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案

　　表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案因涉及董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　2026 年（自2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日）董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

　　1、薪酬方案

　　（1）董事及高级管理人员薪酬方案

　　在公司任职的董事及高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬。

　　基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，且综合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，按月发放；

　　绩效薪酬与公司经营效益、个人绩效考核等实际情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理办法、考核和激励方案等确定并执行，绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%。绩效薪酬根据绩效考核结果，按年度进行发放，且绩效薪酬的一定比例在年度报告披露和绩效评价后发放。

　　（2）独立董事

　　独立董事津贴标准为8万元/年（税前），独立董事津贴按月发放，不进行考核。

　　2、其他规定

　　（1）上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　（2）公司董事、高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算发放。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。

　　（三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容见公司同日公告《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2026年6月10日