招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2026-057

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　公司2025年年度股东会于2026年6月9日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人689人，代表股份6,636,635,867股，占本公司有表决权股份总数73.6093%，现场出席股东会的股东及股东代理人19人，代表股份5,298,843,794股；通过网络投票的股东共670人，代表股份1,337,792,073股。

　　公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，其中议案5、议案7、议案8、议案12和议案15涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案6以特别决议通过。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,672,331股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5848%；反对2,949,713股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权713,339股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0808%。

　　议案2、关于审议《2025年度财务报告》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,676,931股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5854%；反对2,949,713股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权708,739股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0803%。

　　议案3、关于审议2025年度利润分配方案的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,023,370股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6246%；反对2,834,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3213%；弃权477,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

　　议案4、关于审议《2025年年度报告》及年报摘要的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,692,929股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5872%；反对2,922,413股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3312%；弃权720,041股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0816%。

　　议案5、关于2026年度捐赠预算涉及关联交易的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意799,158,325股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.5731%；反对82,696,551股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.3725%；弃权480,507股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0545%。

　　议案6、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

　　议案7、关于审议2026年度在招商银行存贷款关联交易的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,989,870股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6208%；反对2,876,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3260%；弃权468,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

　　议案8、关于使用暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意830,350,926股，占该等股东所持有效表决权股份总数的94.1083%；反对51,510,757股，占该等股东所持有效表决权股份总数的5.8380%；弃权473,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0537%。

　　议案9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意799,481,438股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.6097%；反对79,466,816股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.0064%；弃权3,387,129股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3839%。

　　议案10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,024,270股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6247%；反对2,841,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3221%；弃权469,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。

　　议案11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意875,513,935股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.2269%；反对3,970,091股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4500%；弃权2,851,357股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3232%。

　　议案12、关于审议2026年度日常关联交易的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,047,470股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6274%；反对2,812,513股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3188%；弃权475,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0539%。

　　议案13、关于拟续聘会计师事务所的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意877,091,232股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4057%；反对4,473,897股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5071%；弃权770,254股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0873%。

　　议案14、关于续买董事及高级管理人员责任险的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,816,931股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6012%；反对2,816,513股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3192%；弃权701,939股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0796%。

　　议案15、关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,070,570股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6300%；反对2,790,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3163%；弃权474,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0537%。

　　议案16、关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,828,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6026%；反对3,027,030股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3431%；弃权479,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0544%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年六月十日

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2026-056

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2026年5月销售及近期购得土地使用权

　　情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年5月，公司实现签约销售面积65.51万平方米，实现签约销售金额209.23亿元。2026年1-5月，公司实现签约销售面积234.90万平方米，实现签约销售金额760.35亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

　　自2026年4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年六月十日