中国铝业股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的 公告

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业        公告编号：临2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东会有关情况

　　1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会

　　2.股东会召开日期：2026年6月26日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：中国铝业集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2026年5月9日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：临2026-021），单独持有公司30.52%股份的股东中国铝业集团有限公司，在2026年6月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司于2026年6月2日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的议案》《关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》及《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，有关上述事项详情请见公司于2026年6月3日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　就公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，优化分红节奏，符合公司及全体股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2026年6月9日，公司董事会收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2025年年度股东会议案的函》，提议在公司2025年年度股东会上增加以下临时提案：

　　1. 关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买2026-2027年度责任险的议案

　　2. 关于提请股东会授权公司董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

　　3. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案

　　三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2026年5月9日披露的原股东会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月26日 14点00分

　　召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四）股东会议案和投票股东类型

　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司于2026年3月27日召开的第九届董事会第十一次会议、于2026年4月23日召开的第九届董事会第十二次会议及于2026年6月2日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，有关详情请见公司分别于2026年3月28日、2026年4月24日及2026年6月3日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2.特别决议议案：议案11、议案12、议案13。

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案12及议案13。

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　附件：中国铝业股份有限公司2025年年度股东会授权委托书（经修订）

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司2025年年度股东会议案的函

　　附件：

　　中国铝业股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　（经修订）

　　中国铝业股份有限公司：

　　兹委托　　         　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　1. 请您在认为合适的栏内填上 “√”。若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填上行使表决权的具体票数。

　　2. 如委托人对有关审议事项的表决未作出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

　　重要提示：

　　1. 公司于2026年5月9日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知》中的2025年年度股东会授权委托书作废，请各位股东以本次发布的2025年年度股东会授权委托书（经修订）为准。

　　2. 公司于2026年5月9日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知》中的2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会回执，以及2026年第一次A股类别股东会授权委托书仍然有效。