上海华峰铝业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601702        证券简称：华峰铝业        公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年5月29日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2026年6月10日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事高勇进、董事You Ruojie、董事谢永林、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司经营发展需要，经总经理高勇进先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李新游先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-029）。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　证券代码：601702        证券简称：华峰铝业        公告编号：2026-029

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理高勇进先生提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李新游先生（简历附后）为公司副总经理，分管国内销售及生产计划等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　附件：李新游先生简历

　　李新游，男，1982年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾担任公司营销部办事处副主任、部长助理、副部长、部长。现任公司总经理助理。

　　截至本公告披露日，李新游先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形；亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。