安邦护卫集团股份有限公司 关于变更注册资本 及修订《公司章程》的公告

　　股票代码：603373         证券简称：安邦护卫        公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　公司因实施以资本公积金转增股本，导致公司的注册资本和总股本发生变化，总股本由10,752.6882万股变更至15,053.7635万股，注册资本由10,752.6882万元变更为15,053.7635万元。

　　二、 修订《公司章程》情况

　　公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2026年 6 月11日

　　证券代码：603373       证券简称：安邦护卫       公告编号：2026-029

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼财务负责人石焕挺先生提交的书面辞职报告。因工作需要，石焕挺先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。

　　公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　一、董事/高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，石焕挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去前述职务后，石焕挺先生仍担任公司董事、总经理职务，不会对公司生产经营产生影响，石焕挺先生将按照相关制度的规定做好交接工作。

　　二、财务负责人聘任情况

　　公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　三、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对邵珏女士的任职资格进行全面核查后，认为邵珏女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2026年 6 月11日

　　附件：拟任公司财务负责人简历

　　邵珏女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士学位，高级经济师。2006年至2011年任浙江省湖州市财政局预算处(税政处)副处长；2011年至2017年任浙江省湖州市财政局预算局长(税政处处长)；2017年7月至2018年11月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2018年11月至2019年12月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理；2019年12月至2021年12月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经理、投资管理部总经理；2021年12月至2026年1月历任浙江金控投资有限公司党总支书记、董事长，浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董事长。2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。2026年3月起任安邦护卫集团副总经理。

　　证券代码：603373       证券简称：安邦护卫      公告编号：2026-031

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月26日   14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过并于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年6月23日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00；

　　（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E7楼公司董事会办公室；

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提交以下资料： 1、自然人股东：本人身份证，股东账户卡或有效股权凭证办理登记手续； 2、自然人股东委托代理人：必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证； 3、法人股东法定代表人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书； 4、法人股东授权代理人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、授权代理人身份证。

　　（四）异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记，传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　联系人：王艳

　　联系电话：0571-87557906

　　公司传真：0571-87557906

　　公司邮箱：abhwzqb@zjabhw.com

　　公司地址：杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安邦护卫集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603373        证券简称：安邦护卫        公告编号：2026-030

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，本次会议于2026年6月10日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》，公告编号：2026-028。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》

　　董事会经审议，同意聘任邵珏女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》，公告编号：2026-029。

　　3、审议并通过《关于集团经理层成员2022-2024任期考核有关情况的报告》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议并通过《关于制定＜安邦护卫集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议并通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年6月26日14:30召开公司2026年第三次临时股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2026-031。

　　表决结果：同意 11票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2026年6月11日