陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议 之补充协议的公告

　　证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,690.00万股，每股发行价格为10.69元，募集资金总额为501,361,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为458,682,385.16元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“希会验字〔2022〕0045号”《验资报告》。

　　公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》及相关补充协议。

　　二、本次部分募投项目变更的情况

　　公司分别于2026年5月21日、2026年6月8日召开第四届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》，同意公司将募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”终止并改变用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海美能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”）90%股权，不足部分将使用自有资金解决，并同意授权公司管理层与交易对方签订股权转让相关协议及在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司分别于2026年5月22日、2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。

　　三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　近日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司西安南大街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　　截至2026年6月10日，本次变更用途的募集资金专户开立及资金存储情况如下：

　　注：募集资金专户余额未包含现金管理金额，现金管理金额为3,800万元。

　　四、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

　　甲方为公司，乙方为中国建设银行股份有限公司西安南大街支行，丙方为西部证券股份有限公司，共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，主要内容如下：

　　“一、将原协议第一条中‘该专户仅用于甲方 神木市LNG应急调峰储配站工程项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。’变更为：

　　‘该专户仅用于甲方 收购上海立成90%股权 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。’

　　二、原协议其余条款均不变，除本补充协议约定变更的条款外，其他内容三方仍按原协议的约定履行。

　　三、本补充协议作为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。

　　四、本补充协议自三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

　　五、备查文件

　　《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日