恒玄科技（上海）股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告

　　证券代码：688608        证券简称：恒玄科技        公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为510,584股。

　　本次股票上市流通总数为510,584股。

　　● 本次股票上市流通日期为2026年6月16日。

　　本次限制性股票归属数量与来源：（1）公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属424,554股；（2）公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属86,030股。上述股票均来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况

　　（一）2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于＜恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于＜恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2022年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-016），根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴继雄作为征集人就公司2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（3）2022年4月26日至2022年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022）。

　　（4）2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于＜恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　（5）2022年5月12日，公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　（6）2022年5月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-028）。

　　（7）2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废处理 2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

　　（8）2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　（9）2025年4月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

　　（10）2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。

　　（11）2026年5月14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。

　　（二）2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2023年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴继雄作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（3）2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-031）。

　　（4）2023年8月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　（5）2023年8月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-033）。

　　（6）2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　（7）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　（8）2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

　　（9）2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　（10）2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　（11）2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　（12）2026年5月14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　（一）本次归属的股份数量

　　1、2022年限制性股票激励计划

　　注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　2、2023年限制性股票激励计划

　　注1：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　注2：因本次归属的资金缴纳过程中有1名激励对象离职，不再符合激励资格，因此2023年限制性股票激励计划实际归属的激励对象人数由30人调整为29人，本次实际归属股份数量为8.6030万股。

　　（二）本次归属股票来源情况

　　本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

　　（三）归属人数

　　2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四期本次归属人数为148人，2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二期本次归属人数为29人，本次合计归属的激励对象人数为177人。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一）本次归属股票的上市流通日：2026年6月16日。

　　（二）本次归属股票的上市流通数量：510,584股。

　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四）本次股本结构变动情况

　　单位：股

　　本次股份变动后实际控制人未发生变更。

　　四、验资及股份登记情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月27日出具了《恒玄科技（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA14603号），审验了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件并办理归属登记所增加注册资本的实收情况。

　　截至2026年5月22日，公司已收到177名激励对象缴纳的510,584股行权款共计人民币33,442,290.93元，其中新增注册资本（股本） 人民币 510,584.00 元，股本溢价人民币32,931,706.93元，所有新增的出资均以货币资金出资。截至2026年5月22日止，变更后累计注册资本为人民币169,204,319.00元，实收资本（股本）为人民币169,204,319.00元。本次归属新增股份已于2026年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2026年第一季度报告，公司2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为8904.41万元，公司2026年1-3月基本每股收益为0.53元；本次归属后，以归属后总股本169,204,319股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年1-3月基本每股收益相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为510,584股，占归属前公司总股本的比例约为0.3027%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　证券代码：688608           证券简称：恒玄科技           公告编号：2026-025

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　关于调整2025年度利润分配现金分红总额

　　及资本公积转增股本总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）调整2025年度利润分配拟每10股派发现金红利14元（含税）不变，现金分红总额由人民币236,171,229元（含税）调整为236,886,046.6元（含税）。

　　● 公司2025年度拟向全体股东每10股以公积金转增4股不变，转增股本的数量由67,477,494股调整为67,681,728股，转增后总股本由236,171,229股调整为236,886,047股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　● 本次调整原因：自公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二期归属登记，共计归属510,584股股份，股票来源为定向增发。上述事项使得公司总股本由168,693,735股增加至169,204,319股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

　　一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案

　　公司于2026年3月26日召开了第三届董事会第三次会议，并于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本168,693,735股，以此计算合计拟派发现金红利236,171,229元（含税）,本次利润分配金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的39.76%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至本公告披露日，公司总股本为168,693,735股，本次转增后，公司的总股本为236,171,229股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-005）。

　　二、调整后利润分配及资本公积转增股本方案

　　自2026年3月27日至本公告披露日期间，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二期归属登记，共计归属510,584股股份，股票来源为定向增发。具体内容公司于2026年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-024）。

　　上述事项使得公司总股本由168,693,735股增加至169,204,319股。公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

　　综上所述，本次利润分配及资本公积转增股本方案调整如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本169,204,319股，以此计算公司拟派发现金红利236,886,046.6元（含税），本次分红占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.88%。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本为169,204,319股，转增股本67,681,728股，本次转增后，公司的总股本为236,886,047股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年6月11日