南宁八菱科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码:002592          证券简称: ST八菱         公告编号:2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。基于公司日常经营管理运作需求，公司拟将董事会成员由7名调整至6名，具体构成为非独立董事4名（含1名职工董事），独立董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》及部分治理制度。现将具体事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订相关情况

　　依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，结合本次董事会人员结构调整，公司拟对《公司章程》相关条款内容予以修订，具体修订情况如下：

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权人员，全权办理章程备案、变更登记等后续手续，最终备案章程内容以市场监督管理部门核准文本为准。

　　二、配套内部治理制度修订情况

　　结合本次章程修订内容，公司同步修订以下六项内部管理制度，具体如下：

　　本次修订后的《公司章程》及各项管理制度全文，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告文件。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日

　　证券代码：002592       证券简称：ST八菱       公告编号：2026—035

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决定于2026年6月26日（星期五）14:30在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6、会议的股权登记日：2026年6月22日

　　7、出席对象：

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案除提案7全体董事已回避表决外，其他提案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述提案1、提案2均采取累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事3人、独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的选举分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　4、上述提案3、提案4、提案5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

　　5、公司董事、高级管理人员及其他关联股东需对提案7回避表决。

　　6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

　　（二）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；代理他人出席会议的，应出示股东和代理人有效身份证件、股东授权委托书原件（详见附件2）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的营业执照（复印件加盖公章）及其法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）。

　　3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或者传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

　　（三） 登记时间

　　现场登记时间为2026年6月23日—6月25日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。通过邮寄、电子邮件方式登记的，须在2026年6月25日17:00前将上述登记资料送达公司证券部，材料需注明“股东会”字样。

　　（四）登记地点

　　广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

　　（五）联系方式

　　联系人：甘燕霞

　　联系电话：0771-3216598

　　电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

　　（六）会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362592”，投票简称为“八菱投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年6月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司于2026年6月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会股东参会登记表

　　证券代码:002592          证券简称: ST八菱         公告编号:2026-033

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，公司正式启动董事会换届选举工作，现将本次换届相关事宜公告如下：

　　一、董事会换届选举相关情况

　　公司已于2026年6月10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，公司董事会提名委员会已就本次换届事项出具专项审查意见。

　　基于公司日常经营管理运作需求，公司拟将董事会成员由7名调整至6名，具体构成为非独立董事4名（含1名职工董事），独立董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》对应条款。

　　经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名顾瑜女士、杨经宇先生、陈淑英女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名马淑英女士、潘明章先生作为第八届董事会独立董事候选人，各候选人的简历详见本公告附件。

　　公司2026年第一次临时股东会将对上述董事候选人进行投票选举，会议采用累积投票制，对非独立董事、独立董事候选人分别分项表决。候选人经股东会审议当选为董事后，连同后续由公司职工代表大会选举产生的职工董事，共同组建公司第八届董事会，董事会任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

　　二、其他事项说明

　　公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，确认本次提名的董事候选人均无法律法规明令禁止担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚无结论的情形；均非失信被执行人，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的董事任职条件。

　　独立董事候选人马淑英、潘明章已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其中马淑英为会计专业人士。前述两位独立董事候选人的任职资质与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核通过后，股东会方可进行选举。

　　公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占比不低于董事会总人数的三分之一；独立董事不存在任期超过六年、跨上市公司兼任独立董事超过三家的情形，各项设置符合相关法律法规的要求。

　　为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事正式就任前，第七届董事会全体董事仍需遵照法律法规与《公司章程》的规定，持续履行董事工作职责。公司对第七届董事会全体董事在任期内勤勉履职、助力公司稳健经营与长远发展所作出的贡献致以诚挚谢意。

　　三、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议

　　2. 公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日

　　附件：第八届董事会董事候选人个人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　（一）顾瑜，女，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任广西壮族自治区政协委员，获评“全国轻工系统劳动模范”称号。历任南宁汽车配件二厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长、南宁八菱汽车配件有限公司董事长兼总经理。自2001年7月公司设立以来，一直出任公司法定代表人、董事长兼总经理；同时兼任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，以及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司法定代表人、董事，控股子公司青岛八菱科技有限公司法定代表人、董事兼总经理和安徽八菱汽车科技有限公司法定代表人、董事、总经理，参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长。

　　顾瑜女士为公司实际控制人，直接持有公司股份24,688,427股，与公司第一大股东杨竞忠先生为夫妻关系，与公司董事、常务副总经理杨经宇先生为母子关系，三人合并持有公司股份91,440,584股；除家庭成员外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。顾瑜女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　（二）杨经宇，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国诺丁汉大学机械材料制造工程学院制造系统专业硕士研究生，高级工程师。2004年4月至2005年3月，任职法雷奥温岭汽车零部件有限公司工艺工程师；2005年6月至2009年6月，任职博世汽车电子（苏州）有限公司工艺室主管；2009 年7月入职本公司，历任公司总经理助理、副总经理，2024年3月起任职公司常务副总经理，2016年2月起担任公司董事，兼任公司控股子公司印尼八菱科技有限公司董事、总经理。

　　杨经宇先生直接持有公司股份319,108股，系公司控股股东顾瑜、杨竞忠夫妇之子，三人合并持有公司股份91,440,584股；除家庭成员外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。杨经宇先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及人民法院失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　（三）陈淑英，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于上海政法学院法学专业。2016年6月至2017年7月任汇通信诚租赁有限公司法务；2017年10月至2019年6月任上海睿智化学研究有限公司法务；2019年10月入职本公司，担任法务一职；自2021年4月29日起至今，出任公司审计部负责人。

　　截至本公告披露日，陈淑英女士未直接持有公司股份，持有公司股票期权9万份、第六期员工持股计划份额20万份；其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及人民法院失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　二、独立董事候选人简历

　　（一）潘明章，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，天津大学动力机械及工程专业博士后。曾任职于广西国联运输有限公司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院；2016年12月进入广西大学机械工程学院工作，历任副教授、硕士生导师、能源动力工程系副主任、系主任、院长助理，现为教授、博士生导师；2023年7月起担任本公司独立董事。

　　潘明章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及人民法院失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　（二）马淑英，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资质。历任南宁市建筑安装工程公司财务科长、广西起元联合会计师事务所部门经理、广西瑞程税务师事务所有限责任公司副所长、广西荣联普泰税务师事务所有限责任公司副所长、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所总审、南宁步云房地产开发有限责任公司会计、南宁武鸣万丰房地产开发有限公司会计，现任广西慷隆会计师事务所（普通合伙）项目经理。

　　马淑英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及人民法院失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　证券代码:002592         证券简称: ST八菱        公告编号:2026-032

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2026年6月10日（星期三）15:00，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2026年6月6日通过专人送达、电子邮件等形式送至全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员及本次提名的董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序及参会人数，均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议及表决情况

　　本次会议以记名投票方式，逐项审议并表决通过以下议案：

　　（一）逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司正式启动董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征得候选人本人同意，董事会同意提名顾瑜女士、杨经宇先生、陈淑英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

　　各项子议案表决结果如下：

　　1. 提名顾瑜女士为第八届董事会非独立董事候选人：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　2. 提名杨经宇先生为第八届董事会非独立董事候选人：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　3. 提名陈淑英女士为第八届董事会非独立董事候选人：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，后续将提交公司2026年第一次临时股东会，以累积投票制选举非独立董事。

　　为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事正式就任前，第七届董事会全体董事仍需遵照法律法规与《公司章程》的规定，持续履行董事工作职责。

　　相关详情请查阅公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　（二）逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关要求，经董事会提名委员会进行资格审查，并征得候选人同意，董事会同意提名马淑英女士、潘明章先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

　　本次提名的独立董事候选人任职年限合规，不存在连续任职超过六年的情况，二人均已取得独立董事资格证书，其中马淑英女士为会计专业人士。

　　各项子议案表决结果如下：

　　1. 提名马淑英女士为第八届董事会独立董事候选人：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　2. 提名潘明章先生为第八届董事会独立董事候选人：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核备案通过后，股东会方可进行选举。

　　《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等文件，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　基于公司日常经营管理运作需求，公司拟将董事会成员由7名调整至6名，具体构成为非独立董事4名（含1名职工董事），独立董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》对应条款。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　相关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 ＜公司章程＞ 及相关制度的公告》。

　　（四）审议通过《关于修订 ＜股东会议事规则＞ 的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　《股东会议事规则（2026年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　（五）审议通过《关于修订 ＜董事会议事规则＞ 的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　《董事会议事规则（2026 年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　（六）审议通过《关于修订 ＜独立董事工作制度＞ 的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　《独立董事工作制度（2026年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　（七）《关于修订 ＜董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度＞ 的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本议案涉及董事、高级管理人员切身利益，基于审慎原则，全体董事对本议案予以回避表决。本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度 (2026年6月修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　（八）审议通过《关于修订 ＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞ 的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　（九）审议通过《关于修订 ＜内部问责制度＞ 的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　《内部问责制度（2026 年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　　（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026 年6月26日（星期五）14:30，在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的各项相关议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本次股东会具体事项，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议

　　2. 公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　　2026年6月11日