麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2026-041

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次以自有资金投入募投项目，并以募集资金等额置换自筹资金，符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2026年1月1日至2026年5月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计9,101,525.51元。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明（2023）验字第61763891_B01号《验资报告》。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

　　单位：万元

　　三、自有资金投入募投项目情况

　　公司“营销及服务网络建设项目”实施主体为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司，计划投资总额4,205.51万元。

　　截至2026年5月31日，公司使用募集资金（不含本次董事会审议的置换金额）共计投入9,516,215.34元，占该项目拟投入募集资金金额比例为22.63%，主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费等费用。其中6,333,575.84元为公司2025年7月15日至12月31日期间以自有资金投入、并经公司2026年1月13日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过以募集资金置换完成。

　　除上述已投入（含前期已置换金额）之外，公司2026年1月1日至5月31日期间以自有资金投入该项目总计9,101,525.51元，主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费用等。上述以自有资金投入内容，以募集资金直接支付确有困难的情形如下：

　　1、由于募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。募投项目涉及的差旅费用，主要为小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，不便于募集资金的日常管理与账户操作。

　　2、公司境外的参展费用，需要以外币进行支付，若采用募集资金专户进行支付，可操作性较差，因此公司根据实际需要，先行以自有资金支付募投项目相关款项。

　　综合以上，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司以自有资金先行支付上述不便以募集资金账户直接支付的款项，该等安排符合必要性原则。

　　本次以募集资金置换金额为9,101,525.51元，以自有资金投入的时间均在本次置换实施之前六个月内。

　　四、本次以募集资金置换六个月内自有资金投入的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

　　由于以募集资金直接投入确有困难，因此公司以自有资金投入募投项目具有必要性，同时以募集资金置换自有资金在六个月内实施，符合时间要求。因此，本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》之规定。

　　五、专项意见说明

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，该等安排不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

　　六、上网公告文件

　　（一）第二届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日

　　证券代码：603062         证券简称：麦加芯彩         公告编号：2026-042

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于调整部分募投项目内部投资结构的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“麦加芯彩”）在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整部分募投项目的内部投资结构。

　　公司于2026年6月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

　　2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　公司计划募集资金投资项目如下：

　　单位：人民币万元

　　二、营销及服务网络建设项目投入情况

　　根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，营销及服务网络建设项目拟投入募集资金金额为4,205.51万元，截至2026年5月31日，公司使用募集资金（不含本次董事会审议的置换金额）共计投入9,516,215.34元，占该项目拟投入募集资金金额比例为22.63%，主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费等费用。

　　三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

　　根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟调整“营销及服务网络建设项目”内部投资结构。具体情况如下：

　　2025年8月20日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，对“营销及服务网络建设项目”变更实施方式并调整内部投资结构进行审议，并经公司2025年第三次临时股东会审议通过。该次调整后的投入情况如下：

　　本次调整后，“营销及服务网络建设项目”投资总额保持不变，仅对“市场推广费”进行适当调增，并将“人员及差旅费用”适当调减。调整后的投资金额如下：

　　四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

　　本次调整仅涉及“市场推广费”适当调增、“人员及差旅费用”相应调减，投资总额不变。具体原因如下：

　　针对市场推广费：随着公司出海战略的实施，公司在境外参展等费用超出原有预期，且后续还会持续发生，目前金额无法满足该等需求，因此予以调增。

　　针对人员及差旅费用：由于上述调整，在总金额不变的前提下，本项费用相应减少。

　　上述调整是基于现实性和经济性角度做出的决策，有利于该项目的顺利实施，符合公司整体利益。同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在项目投资总额内对项目市场推广费、人员及差旅费用等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况为准。

　　五、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

　　本次调整部分募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况等作出的审慎决定，不改变募投项目及募集资金投入总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　本次调整符合公司的实际经营情况，有利于提高公司募集资金使用效率， 优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　公司将持续按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

　　六、本次调整部分募投项目内部投资结构事项的审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2026年6月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。本次调整部分募投项目内部投资结构事项不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩         公告编号：2026-043

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月29日  14点40分

　　召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日

　　至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案已经公司2026年6月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年6月11日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年6月24日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点及时间

　　登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　登记时间：2026年6月24日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　1.会议联系人：崔健民

　　2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

　　3.电话：021-39907772

　　4.Email：ir@megacoatings.com

　　5.参会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　授权委托书有效期限：

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                      公告编号：2026-040

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2026年6月10日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2026年5月29日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事8人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　经董事会审议，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2026年1月1日至2026年5月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计9,101,525.51元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-041）。

　　3.审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

　　经董事会审议，同意在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整部分募投项目的内部投资结构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-042）。

　　4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2026年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2026-044

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司保荐机构已对此议案发表了同意意见。

　　在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币6.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

　　2026年5月，公司子公司麦加涂料（南通）有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行签署了企业金融人民币结构性存款协议书，于近日赎回，收回本金1,500万元，获得收益2.24万元。

　　具体情况如下：

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年6月11日