武汉达梦数据库股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：688692          证券简称：达梦数据          公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司生产经营实际，参考行业和地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

　　一、 适用对象

　　公司全体董事及高级管理人员

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、 薪酬方案

　　（一） 董事薪酬方案

　　1、 独立董事

　　独立董事津贴标准为人民币12万元/年，按季度发放，不在公司领取其他薪酬。独立董事现场出席召开的会议，可以领取会议津贴，董事会会议津贴标准为2000元/次，专门委员会会议或独立董事专门会议会议津贴的标准为1000元/次。

　　2、 非独立董事

　　（1） 董事长的基本年薪基准值按照其在公司兼任的具体岗位确定，董事长的绩效年薪参照总经理绩效年薪确定，并与总经理绩效年薪支付时点一致；

　　（2） 内部董事按照其所担任的其他职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬；

　　（3） 外部董事原则上不在公司领取薪酬和津贴。

　　（二） 高级管理人员薪酬方案

　　（1） 公司应建立高级管理人员绩效年薪递延支付机制，支付进度与业绩兑现、风险防控等挂钩；

　　（2） 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成；

　　（3） 基本年薪根据企业规模、行业属性、公司内部薪酬水平、经营效益及贡献等因素予以核定，不参与考核，按12个月计发；绩效年薪根据高级管理人员各自任职岗位、职责、贡献、风险等因素，结合企业利润贡献、业绩目标档位等因素综合确定，主要依据公司整体经营业绩和个人履职情况进行考核；

　　（4） 属于公司科技领军人才，且在重点任务中直接从事科技活动的高级管理人员，薪酬标准可报公司董事会进行“一人一议”。

　　四、 其他规定

　　（一） 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　（二） 董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期时间按上述薪酬方案计算并予以发放；

　　（三） 独立董事及外部董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

　　五、 审议程序

　　（一） 董事会薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2026年6月8日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员皮宇回避表决，其他两位委员一致同意通过该议案。

　　（二） 董事会审议程序

　　公司于2026年6月10日召开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，关联董事皮宇、韩朱忠回避表决，该议案需向公司股东会说明。

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　证券代码：688692        证券简称：达梦数据        公告编号：2026-024

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月26日  14点00分

　　召开地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：担任公司董事职务的股东及其一致行动人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年6月25日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年6月25日17:30前送达。

　　（二）登记地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室。

　　（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可进入公司所在楼层办理登记。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年6月25日之前将登记文件扫描发送至邮箱dameng@dameng.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年6月25日17:30前送达。公司不接受电话登记。

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：卜京红女士

　　电话：027-87788779

　　电子邮箱：dameng@dameng.com

　　联系地址：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼20楼2012董事会办公室

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉达梦数据库股份有限公司：

　　兹委托　　　   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。