兴业皮革科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002674        证券简称：兴业科技        公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　3、本次股东会不涉及修改前次股东会决议。

　　4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　二、会议通知情况

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年5月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、会议召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年6月10日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2026年6月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长吴华春先生。

　　4、会议召开地点：福建省晋江市安海镇第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况

　　1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共51名，代表股份数108,334,800股，占公司有效表决权股份总数的36.66%。

　　（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持公司有效表决权的股份数为108,187,000股，占公司有效表决权股份总数的36.61%。

　　（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共48名，所持公司有效表决权的股份数为147,800股，占公司有效表决权股份总数的0.05%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计49名，所持公司有效表决权的股份数为993,300股，占公司有效表决权股份总数的0.34%。

　　2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所杨惠然律师、许景梁律师对本次股东会进行见证。

　　五、会议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：同意108,324,000股，同意股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9900%。

　　反对7,600股，反对股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0070%。

　　弃权3,200股，弃权股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0030%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意982,500股，同意股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9127%。

　　反对7,600股，反对股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7651%。

　　弃权3,200股，弃权股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3222%。

　　本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份过半数通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　七、备查文件：

　　1、兴业皮革科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2026-033

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于完成补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月23日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名章永奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　公司于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，章永奎先生正式当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　附件：独立董事简历

　　个人简历

　　章永奎，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国党员，会计学博士。2000年8月起至今在厦门大学任职，现任厦门大学管理学院会计系副教授 ，2020年3月至2026年3月曾担任福建南方路面机械有限公司独立董事，现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

　　章永奎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未在公司及公司控股子公司担任任何职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立董事任职资格和独立性要求。