广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：000833                  证券简称：粤桂股份                  公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年06月18日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年6月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经第十届董事会第三次会议审议通过，议案1.00详见公司于2026年6月12日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第十届董事会第三次会议决议公告》《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2026年6月22日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.联系人：简轶

　　5.电子邮箱：000833@yueguigufen.com

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）参加网络投票的具体操作流程

　　（二）授权委托书

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2026年06月12日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000833                    证券简称：粤桂股份             公告编号：2026-037

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2026年6月8日通过书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届董事会第三次会议的通知。

　　（二）召开会议的时间、方式：2026年6月11日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事9人。

　　（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年6月29日（周一），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，会议审议《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第十届董事会第三次会议决议；

　　（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2026年6月12日