健尔康医疗科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

　　证券代码：603205          证券简称：健尔康         公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、聘任公司财务总监的相关情况

　　为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年6月8日召开的第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议以及2026年6月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱云雷先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　朱云雷先生具备履行上市公司财务总监职责所需的专业知识和从业经历，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，朱云雷先生未持有公司股票。

　　特此公告。

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　附件：

　　朱云雷先生简历

　　朱云雷先生，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2015年12月至2026年5月曾任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、经理、高级经理。现任健尔康医疗科技股份有限公司财务总监。

　　截至公告披露日，朱云雷先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱云雷先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：603205         证券简称：健尔康         公告编号：2026-011

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年6月11日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月8日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体董事审议，会议表决情况如下：

　　（一） 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年6月12日