中煤新集能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601918         证券简称：新集能源          公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月11日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘峰先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事3人。

　　2、 董事会秘书戴斐先生列席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2026年度融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于选举公司第十一届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会全部议案均获得有效通过。

　　2、按照规定，议案2采取了分段表决方式。

　　3、议案3为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：周书瑶、韩金熹

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2026-030

　　中煤新集能源股份有限公司

　　十一届七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次董事会于2026年6月1日书面通知全体董事，会议于2026年6月11日在淮南市采取现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，经公司总经理孙凯先生提名，同意聘任吴春潮先生为公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　吴春潮先生简历如下：

　　吴春潮，男，1977年12月出生，汉族，硕士研究生，正高级工程师。曾任河南大唐信阳华豫发电有限公司运行部值长，河南省投鹤壁丰鹤电厂运行部副经理，天津国投津能发电有限公司运行部主任，神华神东电力重庆万州港电有限责任公司副总工程师，新疆生产建设兵团红星发电有限公司总工程师，国投白银风电有限公司副总工程师兼技术管理部经理、工程管理部经理，国投甘肃新能源有限公司副总经理、总经理、党委书记，国投甘肃售电有限公司总经理、党支部书记，国投电力控股股份有限公司业务发展部副经理、经理。现任公司党委委员。吴春潮先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于调整公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案。

　　根据《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，同意调整董事会战略发展委员会委员和提名委员会委员组成，具体调整如下：

　　1、战略发展委员会由4名委员组成：董事长刘峰先生任主任委员，孙凯先生、周银平先生、姚直书先生任委员。

　　2、提名委员会由3名委员组成：独立董事姚直书先生任主任委员，周银平先生、孔令勇先生任委员。

　　以上专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于修订《公司履职待遇、业务支出实施细则》的议案。

　　为进一步规范公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出行为，加强对公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出的监督管理，同意对《公司履职待遇、业务支出管理办法》进行修订。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2026年6月12日