中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 （临时）决议公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2026-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年6月11日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议（临时）。本次会议通知已于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

　　会议形成如下决议：

　　一、通过《关于提请审议修订＜中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度＞的议案》，并提交股东会审议。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　证券代码：601881      证券简称：中国银河      公告编号：2026-051

　　中国银河证券股份有限公司

　　关于2025年年度股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年6月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知，单独持有47.43%股份的股东中国银河金融控股有限责任公司，在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订＜中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度＞的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出在2026年6月29日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告及2026年6月11日发布的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月5日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月29日 10点00分

　　召开地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的详细内容请见2026年6月11日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4：《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》；议案5：《关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　附件：授权委托书

　　● 报备文件

　　中国银河金融控股有限责任公司《关于提议增加中国银河证券股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国银河证券股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601881       证券简称：中国银河      公告编号：2026-052

　　中国银河证券股份有限公司2026年

　　面向专业投资者公开发行永续次级债券

　　（第三期）发行结果公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的永续次级债券已于2025年8月13日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1723号）注册。

　　根据《中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

　　本期债券发行工作已于2026年6月11日结束，本期债券实际发行规模人民币50亿元，首个定价周期（前5个计息年度）的票面利率为2.00%，认购倍数为1.732倍。

　　经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

　　本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司参与认购并获配本期债券金额人民币2.8亿元；主承销商中国国际金融股份有限公司的关联方中国中金财富证券有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币1亿元；主承销商申万宏源证券有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币2.6亿元，其关联方富国基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币1亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2026年6月12日