山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600617 900913         证券简称：国新能源 国新B股          公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年6月11日以通讯表决的方式召开。此次会议经全体董事同意豁免了通知时间，于会议当天以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

　　议案一：审议通过《关于推荐钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

　　聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》对董事候选人提名的相关规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人。董事会提名委员会对钟鸿宇先生进行任职资格审查，认为该候选人符合董事任职资格，且其本人同意担任公司非独立董事。董事会同意推荐钟鸿宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期结束之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　议案二：审议通过《关于聘任钟鸿宇先生为公司总经理的议案》

　　聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，结合公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任钟鸿宇先生为公司总经理（简历附后），任期与第十一届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　议案三：审议通过《关于聘任任占辉先生为公司副总经理的议案》

　　王炜刚先生因工作调整向董事会提出辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，结合公司日常经营需要，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任任占辉先生为公司副总经理（简历附后），任期与第十一届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　议案四：审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会决定于2026年6月29日（星期一）下午14:30，在山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

　　详见公司于2026年6月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月11日

　　相关人员简历

　　钟鸿宇先生简历如下：

　　钟鸿宇，男，52岁，大学，工程硕士，会计师、注册会计师。历任华新燃气集团有限公司经营管理部部长，山西华新燃气销售有限公司党支部委员,山西燃气产业集团有限公司党委书记、董事长,现任山西华新燃气销售有限公司党委书记、执行董事，山西省国新能源股份有限公司党委副书记。

　　钟鸿宇先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至公告披露日，钟鸿宇先生未持有公司股票。

　　任占辉先生简历如下：

　　任占辉，男，39岁，研究生，管理学学士。历任华新燃气集团有限公司经营管理部副部长，山西华新燃气销售有限公司副总经理，现任山西省国新能源股份有限公司党委委员。

　　任占辉先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至公告披露日，任占辉先生未持有公司股票。

　　证券代码：600617       证券简称：国新能源       公告编号：2026-027

　　山西省国新能源股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月29日  14点30分

　　召开地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日

　　至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2026年6月12日披露的2026-026号公告，及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1） 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人身份证复印件。

　　（2） 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、能证明其法定代表人身份的有效证明加盖公章；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人股东单位依法出具的授权委托书。

　　2、登记时间：2026年6月12日至2026年6月29日下午14:30（股东会开始前）

　　六、 其他事项

　　1、特别提示

　　出席本次2026年第一次临时股东会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。

　　2、 会议咨询

　　联系地址：山西示范区中心街6号西座，2210证券事务部

　　邮编：030032

　　联系电话：0351-2981617

　　传真：0351-2981616

　　联系人：张帆

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司董事会

　　2026年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西省国新能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600617 900913         证券简称：国新能源 国新B股          公告编号：2026-025

　　山西省国新能源股份有限公司

　　关于公司董事、总经理离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到聂银杉先生和刘联涛先生提交的书面辞职报告。因工作调整，聂银杉先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理和提名委员会委员职务，刘联涛先生申请辞去公司董事和审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　一、 董事、高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，聂银杉先生和刘联涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，聂银杉先生和刘联涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照《山西省国新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好离任交接工作。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

　　聂银杉先生和刘联涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对聂银杉先生和刘联涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司董事会

　　2026年6月11日