绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十五次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002868                   证券简称：绿康生化                   公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2026年6月12日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理公司董事及高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　该议案已于会前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。

　　公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　2、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年6月30日15:30召开2026年第三次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

　　2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月12日

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号2026-045

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年6月12日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年6月30日15:30召开公司2026年第三次临时股东会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月30日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年6月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年6月25日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1.本次股东会的提案1，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托表决。

　　2.披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3.单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年6月26日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

　　4、截至2026年6月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人持股凭证办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2026年6月26日17:00时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　8、会务联系

　　地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部

　　联系人：高国锋、李冠坤

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail:lkshdm@pclifecome.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所上市

　　公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日

　　证券代码：002868                 证券简称：绿康生化                  公告编号：2026-046

　　绿康生化股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、责任保险方案

　　1.投保人：绿康生化股份有限公司

　　2.被保险人：公司（含合并范围内子公司）及董事、高级管理人员

　　3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）

　　4.保险费总额：不超过人民币30万元/年（最终以公司签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　公司于2026年6月12日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议、第五届董事会第三十五次（临时）会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年6月12日