神州高铁技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：000008              证券简称：神州高铁             公告编号：2026032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年06月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2026年06月23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第十五届董事会第十九次会议审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中，第1项议案为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；第2项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年06月26日9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2026年06月26日17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：侯小婧、季晓东

　　联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

　　通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

　　邮编：100044

　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十五届董事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年06月13日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360008”，投票简称为“神铁投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席神州高铁技术股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2026031

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规，经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。候选人简历详见附件。

　　本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

　　黄才华尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深交所组织的独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　附件：黄才华简历

　　黄才华：男，1975 年出生，中国国籍，民建会员，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任北京市通商律师事务所合伙人，现任北京金问律师事务所主任、创始人、世界青年科学家联合会首席法律顾问、贵州农村商业联合银行股份有限公司独立董事，北京市律协私募基金与股权投资专委会副主任。

　　黄才华未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；黄才华暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2026030

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十九次会议于2026年6月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年6月5日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，周健、汪亚杰、李帅、李红薇以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》

　　经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，并经公司提名委员会资格审查，同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026031）。     本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《关于修订＜神州高铁公司章程＞的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于修订＜神州高铁董事薪酬与考核管理办法＞的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事薪酬与考核管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于修订＜神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订＜神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法＞的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　6、审议通过《关于修订＜神州高铁董事会秘书工作规则＞的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会秘书工作规则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026032）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第十五届董事会提名委员会第六次会议决议；

　　3、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年6月13日