百济神州有限公司 2026年年度股东大会决议公告

　　A股代码：688235                       A股简称：百济神州                        公告编号：2026-019

　　港股代码：06160                        港股简称：百济神州

　　美股代码：ONC

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2026年6月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：Homburger AG的办公室，位于Prime Tower, Hardstrasse 201, CH-8005 苏黎世，瑞士

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　2026年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体召开日期及时间为2026年6月11日21点30分（北京时间）。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席John V. Oyler（欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、以寄送代表委任表格的方式投票（仅限非A股股东）和网络投票（仅限A股股东）相结合的表决方式。Computershare Switzerland AG于本次股东大会上担任监票人。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之组织章程细则》（以下简称“《公司章程》”）和《百济神州有限公司组织条例》（以下简称“《组织条例》”）以及任何适用于公司的瑞士法律或法规。

　　（五） 公司董事的出席情况

　　1、公司在任董事11人，列席8人。公司独立非执行董事易清清、Ranjeev Krishana和Michael Goller因工作原因未出席本次股东大会。

　　2、公司高级管理人员John V. Oyler（欧雷强）、吴晓滨、Aaron Rosenberg、汪来、Chan Lee以及其他管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：批准公司2025财政年度的经审计瑞士法定独立财务报表及经审计瑞士法定合并财务报表

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：批准拨付2025财政年度累计亏损

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：根据瑞士法律免除董事会及执行管理层成员于适用期间的责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00 议案名称：董事选举

　　4.01 议案名称：重选Olivier Brandicourt担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02 议案名称：重选Margaret Dugan担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03 议案名称：重选Anthony C. Hooper担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04 议案名称：重选欧雷强担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05 议案名称：重选Alessandro Riva担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06 议案名称：重选Shalini Sharp担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07 议案名称：重选王晓东担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08 议案名称：选举Felix J. Baker担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09 议案名称：选举Elizabeth F. Mooney担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10 议案名称：选举Charles L. Sawyers担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：重选欧雷强担任董事会主席，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.00 议案名称：董事会薪酬委员会成员选举

　　6.01 议案名称：重选Margaret Dugan担任薪酬委员会成员，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02 议案名称：选举Elizabeth F. Mooney担任薪酬委员会成员，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：选举Schweiger Advokatur/Notariat律师事务所为独立投票代表，任期直至2027年年度股东大会结束为止

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：追认委任及重选公司2026财政年度的审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：授权董事会确定2026财政年度的审计师薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准股东大会会议材料披露的高级管理人员2025财政年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：批准董事会于2026年年度股东大会至2027年年度股东大会期间根据瑞士法律获得的最高薪酬总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：批准执行管理层于2027财政年度根据瑞士法律获得的最高薪酬总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准2025财政年度的瑞士法定薪酬报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准2025财政年度的瑞士法定非财务事项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.00 议案名称：批准修订及重列本公司2016期权及激励计划以及其中所载的顾问分项限额

　　15.01 议案名称：批准《第五份经修订及经重述2016年期权及激励计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.02 议案名称：批准《第五份经修订及经重述2016年期权及激励计划》所载的顾问限额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：批准《第六份经修订及经重列2018员工购股计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数20%的股份、ADS（包括库存股）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除A股和库存股）总数10%的股份（除A股）、ADS

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：授权公司及承销商向Amgen Inc.分配股份

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：如大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案，批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-20项已获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的1/2以上通过。

　　2、议案3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、8、10、11、12、15.01、15.02、16、18、19项对A股中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案3、15.01、15.02、16、19项涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

　　议案3：公司全体董事、高级管理人员及其各自的联属主体已回避表决；

　　议案15.01、议案15.02及议案16：欧雷强、王晓东及其各自的联属主体已回避表决；

　　议案19：Amgen Inc.已回避表决。

　　3、如公司于2026年4月29日在《上海证券报》《经济参考报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百济神州有限公司关于召开2026年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）所述，议案21“股东在股东大会上提出的任何其他动议”仅在股东于本次股东大会上提出动议时才会形成最终的投票表决结果。由于出席本次股东大会的股东（无论是亲自出席还是通过代理人出席）均未向本次股东大会提交任何需进行表决的提案或动议，任何临时议程项目均未产生任何表决结果。因此，议案21不涉及形成最终的投票表决结果。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：刘一苇、方媛

　　2、 律师见证结论意见：

　　（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第7条和第21条等中国境内法律的相关规定。根据《瑞士法律意见书》，2026年年度股东大会的召集和召开程序以及2026年年度股东大会的举行不违反瑞士公司法律的任何强制性规定或《公司章程》的任何规定；董事会拥有召集和召开2026年年度股东大会的权力和权限。

　　（2）参与本次股东大会表决的A股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东会规则》第24条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第7条的规定。根据《瑞士法律意见书》，董事会拥有召集和召开2026年年度股东大会的权力和权限；出席2026年年度股东大会的公司股东以及亲自出席2026年年度股东大会的董事会成员及执行管理团队成员不违反瑞士公司法律的任何强制性规定或《公司章程》的任何规定。

　　（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第4.3.5条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.7.1条、第7.7.4条和第7.7.8条等中国境内法律的相关规定。根据《瑞士法律意见书》，公司股东在2026年年度股东大会上通过的股东决议案以及公司股东就股东决议案进行表决的程序均不违反瑞士公司法律的任何强制性规定或《公司章程》的任何规定；第1项至第20项股东决议案均已根据《公司章程》和瑞士法律规定的多数决要求经有效通过。

　　特此公告。

　　百济神州有限公司

　　董事会

　　2026年6月12日