长江证券股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000783          证券简称：长江证券       公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2026年6月8日以邮件形式送达各位董事。

　　2、本次董事会会议于2026年6月11日以通讯的方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事13人，实际出席董事13人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于推选公司第十一届董事会董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《公司章程》等规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，公司董事会推选徐浩林先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。徐浩林先生简历详见本公告附件。

　　表决结果如下：与会董事以同意票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年7月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议议题及其他相关事项详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果如下：与会董事以同意票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的表决票；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十三日

　　附件

　　徐浩林先生简历

　　徐浩林，男，1989年出生，金融学硕士。现任国华兴益保险资产管理有限公司权益投资部总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心综合管理部负责人，国华人寿保险股份有限公司股权投资部负责人。

　　徐浩林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。

　　证券代码：000783        证券简称：长江证券         公告编号：2026-043

　　长江证券股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年6月11日，公司董事会收到副董事长陈佳先生辞职的书面报告，因个人原因，陈佳先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略与ESG委员会及薪酬与提名委员会委员的职务。陈佳先生原定任职到期时间为第十一届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因陈佳先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，陈佳先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。陈佳先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。陈佳先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。

　　陈佳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈佳先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十三日

　　证券代码：000783           证券简称：长江证券       公告编号：2026-045

　　长江证券股份有限公司关于

　　召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次

　　2026年第一次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人

　　长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十一届董事会第五次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开日期：2026年7月3日（星期五）14:30。

　　2、网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年7月3日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月3日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　2026年6月29日（星期一）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年6月29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2、公司董事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

　　二、 会议审议事项

　　上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。详情请见公司于2026年6月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长江证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　现场或信函、邮件、传真登记。

　　（二）登记时间

　　2026年6月30日至7月3日。

　　（三）登记地点

　　武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

　　1、自然人股东：本人有效身份证件；

　　2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书；

　　3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表人身份证明书；

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。

　　以信函、邮件或传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书详见附件2。

　　（五）会务联系方式

　　地址：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦（邮编：430023）

　　联系人：檀圆、王子璇

　　联系电话：027-65799896、027-65777243

　　传真号码：027-85481726

　　电子邮箱：inf@cjsc.com.cn

　　（六）会议费用

　　请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360783”，投票简称为“长江投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年7月3日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月3日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月3日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（或本单位）出席长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026年7月3日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：

　　1、委托人身份证号码（附注2）：

　　2、股东账号：                            持普通股数（附注3）：

　　3、被委托人签名：                        身份证号码：

　　委托人签署（附注4）：

　　委托日期：2026年  月    日              本委托书有效期     天

　　附注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

　　2、请填写自然人股东的全名及身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

　　3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

　　4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。