安徽集友新材料股份有限公司 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度 的公告

　　证券代码：603429              证券简称：*ST集友         公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据有关法律法规和监管要求，结合公司的实际情况，制定《安徽集友新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本次制度制定的内容已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　证券代码：603429       证券简称：*ST集友        公告编号：2026-034

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月29日   13点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日

　　至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，并已于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。

　　（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。

　　（三）登记时间：2026年6月24日上午9：00－12：00，下午14：00－15：00（信函以收到邮戳为准）

　　（四）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

　　电话：0556-4561111

　　传真：0556-4181868

　　联系人：刘力争

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的人员请于会议开始前20分钟到达会议地点。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　（二）联系办法：

　　联系人：刘力争、胡正球     邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

　　电  话：0556－4561111      传真：0556－4181868

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽集友新材料股份有限公司：

　　兹委托　  　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603429              证券简称：*ST集友         公告编号：2026-033

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》和《公司独立董事2026年度薪酬方案》。具体内容如下：

　　一、 适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　1、非独立董事：

　　在公司担任工作职务的非独立董事，根据其在公司具体管理职责、岗位以及与公司（包括子公司）签订的合同等，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行。

　　2、 独立董事：

　　公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人10万元/年（含税）。

　　3、高级管理人员

　　公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、绩效以及与公司签订的合同等并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

　　四、发放规定

　　（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　五、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年6月12日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意将两议案提交董事会审议，利益相关委员按规定回避表决。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意将两议案提交股东会审议，利益相关董事按规定回避表决。

　　（三）《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　证券代码：603429           证券简称：*ST集友         公告编号：2026-031

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2026年6月10日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、审议《安徽集友新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　二、审议《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意3票，回避3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《集友股份关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案的公告》（公告编号:2026-033）。

　　三、审议《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《集友股份关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案的公告》（公告编号:2026-033）。

　　四、审议《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《集友股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-034）。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2026年6月12日