淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2026-026

　　债券代码：128128        债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.会议召集人:公司第六届董事会

　　2.本次股东会现场会议召开时间:2026年6月12日14:30；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026年6月12日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　3.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

　　4.会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.主持人：公司董事长李庆文先生。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　7.会议出席情况

　　（1）股东出席情况

　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人135人，代表有表决权的公司股份数合计为1,608,677,478股，占公司有表决权股份总数的57.0436%。其中出席现场会议的股东及股东代理人3人,代表有表决权的公司股份数合计为1,587,487,381股,占公司有表决权股份总数的56.2922%；通过网络投票出席会议的股东132人，代表有表决权的公司股份数合计为21,190,097股，占公司有表决权股份总数的0.7514%。

　　（2）董事和高级管理人员出席及列席情况

　　公司在任董事9人，出席9人；公司总经理孙清涛先生、常务副总经理刘付亮先生、副总经理张春峰先生、苏超先生、李文庆先生、董事会秘书姜能成先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。

　　（3）律师出席情况

　　北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

　　1.审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：

　　王鸣先生获得同意1,606,210,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.8467%；

　　黄业德先生获得同意1,606,239,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485%；

　　付旭先生获得同意1,606,338,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546%

　　其中中小股东表决情况：

　　王鸣先生获得同意94,246,761股，占出席会议中小股东所持股份的97.4496%；

　　黄业德先生获得同意94,275,780股，占出席会议中小股东所持股份的97.4796%；

　　付旭先生获得同意94,374,077股，占出席会议中小股东所持股份的97.5813%；

　　表决结果：王鸣先生、黄业德先生、付旭先生被选举为公司第七届董事会独立董事。

　　2.审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　李庆文先生获得同意1,605,939,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.8298%；

　　孙清涛先生获得同意1,605,952,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.8306%；

　　刘付亮先生获得同意1,605,948,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8304%；

　　朱辉女士获得同意1,605,949,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.8304%；

　　姜能成先生获得同意1,606,292,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.8517%；

　　其中中小股东表决情况：

　　李庆文先生获得同意93,974,961股，占出席会议中小股东所持股份的97.1686%；

　　孙清涛先生获得同意93,988,253股，占出席会议中小股东所持股份的97.1823%；

　　刘付亮先生获得同意93,984,836股，占出席会议中小股东所持股份的97.1788%；

　　朱辉女士获得同意93,985,482股，占出席会议中小股东所持股份的97.1795%；

　　姜能成先生获得同意94,328,391股，占出席会议中小股东所持股份的97.5340%；

　　表决结果：李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

　　2.律师姓名：胡皓然、王林；

　　3.结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2.北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月13日

　　证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2026-025

　　债券代码:128128            债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年6月11日召开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第一次联席会议，选举第七届董事会职工代表董事。

　　经与会职工代表审议，同意选举孙文丽女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

　　孙文丽女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　附件：孙文丽女士个人简历。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月13日

　　附件：

　　孙文丽女士简历

　　孙文丽女士，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，中共党员。历任淄博矿务局岭子煤矿机厂、热电公司，山东东华水泥有限公司办公室、党群工作部、团委副书记、女工主任，山东东华水泥淄博瀚森水泥有限公司销售部部长、副经理，山东东华水泥有限公司党群工作部部长、工会副主席、纪委书记、党委副书记、工会主席。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席兼党委组织部（人力资源部）部长、党群工作部（工会、团委）部长，职工代表董事。

　　截至目前，孙文丽女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2026-027

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议预通知于2026年6月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2026年6月12日以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　同意选举李庆文先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　2.审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》

　　（1）同意选举非独立董事李庆文先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员，独立董事王鸣先生、付旭先生，非独立董事孙清涛先生、刘付亮先生担任委员；

　　表决结果：

　　李庆文先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　王  鸣先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　付  旭先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　孙清涛先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　刘付亮先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（2）同意选举独立董事王鸣先生担任第七届董事会提名委员会主任委员，独立董事黄业德先生、非独立董事李庆文先生担任委员；

　　表决结果：

　　王  鸣先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　黄业德先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　李庆文先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（3）同意选举独立董事黄业德担任第七届董事会审计委员会主任委员，独立董事付旭先生、非独立董事朱辉女士担任委员；

　　表决结果：

　　黄业德先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　付  旭先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　朱  辉女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（4）同意选举独立董事付旭先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事黄业德先生，非独立董事孙清涛先生担任委员。

　　表决结果：

　　付  旭先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　黄业德先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　孙清涛先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　3.审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

　　经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任孙清涛先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　4.审议并通过了《关于聘任第七届董事会秘书的议案》

　　经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任姜能成先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　5.审议并通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

　　经公司第七届董事会提名委员会事前审查，并提交董事会审议通过，同意聘任刘付亮先生担任公司常务副总经理，同意聘任姜能成先生、张春峰先生、苏超先生、李文庆先生担任公司副总经理，聘任王彦鑫先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（上述高级管理人员简历详见附件）

　　表决结果：

　　刘付亮先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　姜能成先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　张春峰先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　苏  超先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　李文庆先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　王彦鑫先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　6.审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任车俊侠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：

　　车俊侠女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、 备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月13日

　　附件：

　　高级管理人员及相关人员简历

　　孙清涛先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师，中共党员。历任兖矿鲁南化肥厂机动处助理工程师，一氮肥机动科副科长、热电分厂主管工程师、副厂长、醋酐项目设备组组长、醋酐分厂副书记、副厂长、工会主席、书记；兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任；兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师；内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长；兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理；兖矿煤化工程有限公司党委书记、执行董事、总经理；兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、董事、总经理。

　　截至目前，孙清涛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　刘付亮先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、注册安全工程师，中共党员。历任山东兖矿国际焦化有限公司调度室调度员，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任，陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任，兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长，兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

　　截至目前，刘付亮先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　姜能成先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、党委副书记、工会主席、纪委书记、证券部部长、党群工作部部长、纪检监察部部长、综合管理部部长、总经理助理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。姜能成先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至目前，姜能成先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　姜能成先生联系方式：

　　办公电话：0533-7699188

　　传    真：0533-7699188

　　电子邮箱：jsf724@163.com

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

　　张春峰先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司科技开发处主管、顺酐厂技术组组长、科技开发处副处长（兼研发中心主任）、化工厂副厂长、科技开发处处长、生产管理处处长、副总工程师、生产管理党支部书记兼生产管理部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

　　截至目前，张春峰先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　苏超先生，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司团委副书记、团委书记、纪委副书记、综合部副主任、党群部副部长、综合办公室主任、董事会秘书。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理、综合管理部（督察办）主任（兼）。

　　截至目前，苏超先生直接持有公司股份8200股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　李文庆先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任山东齐旺达石油化工有限公司MCC车间班长，淄博齐翔腾达化工股份有限公司橡胶厂主操、橡胶厂技术员、橡胶厂副厂长、原料部部长、化工一厂党支部书记兼厂长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司副总经理、安全总监。

　　截至目前，李文庆先生直接持有公司股份49600股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　王彦鑫先生，1982年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、会计师,中共党员。历任淄矿集团方大公司安装公司杨家村项目部副经理、第六项目部副经理、计划预算科副科长，淄矿集团方大公司专业化公司经营管理科副科长、综合管理办公室主任、机关党支部书记，淄矿集团方大公司企管部部长、财经部部长、副总会计师，西北矿业方大公司副总会计师、财经部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司财务总监。

　　截至目前，王彦鑫先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　车俊侠女士，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部证券事务专员、主管、团委副书记、证券部副部长，山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司董事会秘书，淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表。车俊侠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至目前，车俊侠女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　车俊侠女士的联系方式：

　　办公电话：0533-7699188

　　传    真：0533-7699188

　　电子邮箱：798580194@qq.com

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号