广州思林杰科技股份有限公司 关于调整2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整后的每股分配比例：2025年度拟每10股派发现金红利0.67元（含税），每10股派送红股4股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配预案内容

　　(一) 调整前2025年度利润分配预案的基本情况

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十七次会议，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年度拟不派发现金红利，2025年度公司每10股派送红股4股，不以资本公积转增股本。

　　(二) 2025年度利润分配预案的调整原因

　　公司董事会综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，为更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出调整2025年度利润分配预案，增加现金分红。本次调整后的利润分配预案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过，本次调整后的利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　(三) 调整后2025年度利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-10,003,430.70元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为86,185,968.06元。经公司董事会审议，本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年度拟每10股派发现金红利0.67元（含税），2025年度公司每10股派送红股4股，不以资本公积转增股本。截至2026年6月12日，公司总股本为66,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,466,890.00元（含税）、拟派送红股合计26,668,000股。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利14,667,400.00元）总额为19,134,290.00元（含税）。以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0.00元。现金分红和回购并注销金额合计19,134,290.00元。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

　　如在2026年6月12日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　(四) 是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　二、 调整后利润分配预案合理性的情况说明

　　本次调整后的利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，综合考虑了公司经营业绩、现金流情况，有利于保障公司正常经营和长远健康发展，充分考虑了全体投资者的投资回报情况，不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。

　　三、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年6月12日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2025年度利润分配预案的议案》。本次调整后的利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次公司2025年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营。

　　本次调整后的利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　证券代码：688115        证券简称：思林杰        公告编号：2026-030

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月29日 14 点 30分

　　召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 6 号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日

　　至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议议案已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2026年6月23日（上午09:00-12:00，下午14:00-18:00）

　　2.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室

　　3.登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件须在2026年6月23日下午18:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样并请来电确认登记状态；公司不接受仅电话方式办理登记。办理登记文件要求如下：

　　(1)企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；

　　(2)企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

　　(3)自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡（如有）办理登记；

　　(4)自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件加委托人签字、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

　　(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）原件。

　　4.注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1.本次股东会拟现场出席的股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

　　2.参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备律师见证。

　　3.拟现场出席会议的股东或代理人请提前到达会场办理签到手续。

　　4.会议联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：020-39184660

　　电子邮箱：dm@smartgiant.com

　　传真：020-39122156

　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州思林杰科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰         公告编号：2026-029

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、审议情况

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　二、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订部分治理制度，具体情况如下：

　　上述修订制度已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，《对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2026年6月13日