中粮糖业控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600737         证券简称：中粮糖业         公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月12日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司董事会秘书杨静女士列席会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9涉及的关联股东为公司的控股股东中粮集团有限公司，持股1,085,033,073股，已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：王勋非、孙佳琪

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2026年6月13日