深圳可立克科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

　　证券代码：002782           证券简称：可立克        公告编号：2026-044

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2023年8月10日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

　　（二）2023年8月11日至2023年8月20日，公司在公司内网对拟激励对象的姓名和职务进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2023年8月22日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（三）2023年8月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2023年8月29日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

　　（四）2023年9月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。

　　（五）2024年9月10日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的58名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票102.40万股。

　　（六）2024年9月27日，2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的102.40万股股票上市流通。

　　（七）2025年6月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　（八）2025年7月4日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　（九）2026年6月12日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　二、本次拟回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金

　　（一）本次回购注销部分限制性股票的原因及数量

　　公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为：以 2022 年为基础，2025 年可立克营业收入增长率达到 59%，且 2025年海光电子净利润达到 9000 万元。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度报告出具的审计报告（信会师报字[2026] 第ZI10057号）：2025年度公司实现营业收入5,532,310,208.33元，相比2022年公司营业收入，2025年营业收入增长率为69.30%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海光电子2025年度报告出具的审计报告（信会师报字[2026]第ZI50011号）：2025年海光电子净利润2,743.08万元，未达成第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。

　　根据本激励计划的相关规定：若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　因此，公司拟对58名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销。

　　（二）回购价格及资金来源

　　1、回购价格及调整说明

　　公司于2026年5月8日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年年度权益分派方案为：以截至2025年 12 月 31 日的总股本 495,964,013 股为基数，向全体股东每10 股派2 元人民币现金（含税）。

　　鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整如下：

　　派息 P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　调整后，本激励计划限制性股票的回购价格为：P=6.68-0.2=6.48元/股。

　　2、资金来源

　　公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为497.664万元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由495,814,013股变更为495,046,013股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下表所示：

　　注：本次回购注销事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　（一）对公司业绩和本激励计划的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司本激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　（二）相关会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　五、薪酬与考核委员会意见

　　经审核，薪酬与考核委员会认为公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销，并根据权益分派情况相应调整回购价格。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市金杜（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》和《2023年激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需提交公司股东会审议批准；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理注册资本变更及股份注销登记等相关手续。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2026-046

　　深圳可立克科技股份有限公司关于

　　修订《公司章程》并办理工商变更的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》，主要内容如下：

　　一、公司股本和注册资本变动情况

　　公司于2026年6月12日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行相应的调整。公司完成此次回购注销后，公司总股本将由495,814,013股减少为495,046,013股，注册资本也相应由495,814,013元减少为495,046,013元。（实际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准数为准）。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　基于上述情况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

　　具体修订情况如下：

　　上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准。

　　本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东会审议通过后方可生效。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2026-043

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　(一) 前次募集资金资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867号）核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年1月13日非公开发行人民币普通股（A股）股票13,646,186股，每股发行价格为人民币16.52元。本次非公开发行股票共募集资金总额为人民币225,434,992.72元，扣除发行费用人民币8,729,414.36元后，实际募集资金净额为人民币216,705,578.36元。上述发行募集资金于2023年1月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2023]第ZI10003号《验资报告》。

　　募集资金到位时，初始存放金额为218,934,992.72元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用1,795,452.10元。

　　截至2026年5月31日止，本公司前次募集资金使用情况如下：

　　注1：本公司于2025年6月12日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2025年6月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止2020年非公开发行A股股票的“汽车电子研发中心建设项目”，并将该项目暂未投入使用的募集资金余额用于越南生产基地建设项目。2026年1月，本公司将汽车电子研发中心建设项目募集资金账户余额5,563.07万元转入越南生产基地建设项目募集资金账户。

　　注2：截至2026年5月31日止，除“越南生产基地建设项目”外，本公司2022年非公开发行A股股票相关其他募投项目均已实施完毕，相关募集资金专户已完成注销，募集资金专户余额23,231.39元已转到公司一般银行账户中。

　　注3：截至2026年5月31日止，本公司募集资金专户余额以及在交通银行深圳南山支行账户购买理财产品余额中包含尚未使用的前次募集资金本金为61,627,274.06元。

　　(二) 前次募集资金的管理及存放情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　截至2026年5月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)前次募集资金使用情况对照表

　　截至2026年5月31日止，本公司已累计使用募集资金15,551.23万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金5,052.10万元），具体情况详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司于2025年6月12日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2025年6月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”、“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”，并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额17,391.16万元用于越南生产基地建设项目。

　　1、终止“汽车电子研发中心建设项目”情况

　　汽车电子研发中心建设项目已购置了磁性材料分析仪、X 射线检测机、图像尺寸测量仪等先进研发设备，随着公司在汽车电子磁性元件领域的技术积累，以及公司持续优化研发团队管理和激励，研发效率得到较大的提升，公司现有研发中心已能够满足公司对汽车电子产品的研发需求，经综合考虑公司决定终止“汽车电子研发中心建设项目”。

　　2、终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”情况

　　惠州充电桩磁性元件智能制造项目已投入的募集资金主要是用于建安工程、设备及工器具购置等。随着制造技术的持续发展，公司在项目实际建设过程中采取了一系列优化措施，包括优化生产设备选型、加强整体协同等，预计项目投入成本将有所降低。经综合考量公司现有产能、市场竞争情况决定终止该项目。

　　3、终止“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”情况

　　安徽光伏储能磁性元件智能制造项目已投入的募集资金主要是用于建安工程、设备及工器具购置等。公司现已建成的光伏储能磁性元件产能能够满足市场需求，经综合考量公司现有产能、市场竞争情况决定终止该项目。

　　(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司截至2023年1月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目5,052.10万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具信会师报字[2023]第ZI10016号专项鉴证报告。本公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,052.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2023年 2月17日完成。

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。。

　　(四)暂时闲置募集资金使用情况

　　为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2.4亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

　　为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2024年2月2日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

　　为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2025年1月23日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使

　　用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

　　为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2026年1月19日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。截至2026年5月31日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：

　　(五)尚未使用的前次募集资金情况

　　截至2026年5月31日止，本公司尚未使用的前次募集资金本金为61,627,274.06元，占前次募集资金总额的27.34%。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要使用尚未使用的募集资金。

　　三、   前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2026年5月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司募投项目之“越南生产基地建设项目”尚未达到预定可使用状态，目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算。

　　(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　本公司“越南生产基地建设项目”计划建设期为24个月，达产年为T+48个月，计划在2029年6月30日实现达产。该募投项目预计于2027年6月30日达到预定可使用状态，截至2026年5月31日止，该募投项目尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年，项目累计实现收益尚未达到承诺累计收益。

　　四、   前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　截至2026年5月31日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、   前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　截至2026年5月31日止，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

　　六、报告的批准报出

　　本报告于2026年6月12日经董事会批准报出。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2026年6月13日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：前次募集资金使用情况对照表中所列示实际投资金额情况为2022年非公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金的使用情况。

　　注1：越南生产基地建设项目尚未达到预定可使用状态，目前尚处于建设阶段。

　　附表2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：1、越南生产基地建设项目尚未达到预定可使用状态，目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算。

　　2、本次效益测算比较中按产能投入比例折算项目应实现效益。

　　证券代码：002782             证券简称：可立克               公告编号：2026-048

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年06月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、上述议案已由第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

　　（4）公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年6月24日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

　　来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　附件一：深圳可立克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会网络投票操作流程

　　附件二：深圳可立克科技股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2026年06月13日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362782”，投票简称为“可立投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳可立克科技股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002782           证券简称：可立克         公告编号：2026-045

　　深圳可立克科技股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》规定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票回购价格进行相应的调整。公司完成此次回购注销后，公司总股本将由495,814,013股变更为495,046,013股，注册资本由人民币495,814,013元减少至人民币495,046,013元（实际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准数为准）。

　　具体内容详见公司2026年6月13日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　二、需债权人知晓的相关事项

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

　　2、申报时间：2026年6月13日起45天内9:00-12:00；14：30-17:30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：陈辉燕

　　4、联系电话：0755-29918075

　　5、传真号码：0755-29918075、电子邮箱：invest@clickele.com

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月13日

　　证券代码：002782         证券简称：可立克         公告编号：2026-047

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会关于

　　2023年限制性股票激励计划回购

　　注销部分限制性股票的核查意见

　　公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项进行了认真核查，发表核查意见如下：

　　经审核，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《公司法》《管理办法》、公司《激励计划》等相关法律法规和规范性文件的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们同意公司对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销，并根据权益分派情况相应调整回购价格。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会

　　2026年6月13日