福华尚纬股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603333        证券简称：福华尚纬       公告编号：临2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第六届董事会第十三次会议。会议通知已于2026年6月10日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临2026-046）。

　　关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

　　根据公司2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-047）。

　　关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。

　　根据公司2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需再次提交股东会审议。

　　特此公告。

　　福华尚纬股份有限公司董事会

　　二○二六年六月十六日

　　证券代码：603333        证券简称：福华尚纬       公告编号：临2026-047

　　福华尚纬股份有限公司

　　关于与特定对象签署附生效条件的

　　股份认购协议之补充协议

　　暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　● 福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。同日，公司与控股股东福华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”）就发行方案调整事项签署《＜福华通达化学股份公司与尚纬股份有限公司之附条件生效的股份认购协议＞之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　一、关联交易基本情况

　　2025年7月17日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。本议案涉及关联交易，关联董事对此项议案回避表决。同日，公司与福华化学签署《福华通达化学股份公司与尚纬股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

　　2025年8月1日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案。

　　2026年6月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。鉴于本次向特定对象发行股票定价基准日、发行价格、发行数量发生调整，公司与福华化学签署《补充协议》，就上述发行方案调整事项对《附条件生效的股份认购协议》部分条款进行调整。

　　二、《补充协议》的主要内容

　　（一）《补充协议》签署主体

　　甲方/认购人：福华通达化学股份公司

　　乙方/发行人/公司：福华尚纬股份有限公司

　　（二）对《股份认购协议》相关条款的修改

　　1、认购价格及定价依据

　　1.1本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格（认购价格）不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）发行人股票交易均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注册的发行方案协商确定，但不低于前述发行底价。

　　1.2在本次发行的定价基准日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积转增股本、派息等除息、除权行为的，则相应调整本次发行的发行底价和发行价格。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

　　在定价基准日至发行日期间，如有关法律、法规及规范性文件或中国证监会对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并明确规定适用于本次发行的，则本次发行的发行价格将做相应调整。

　　2、认购数量和认购金额

　　2.1发行人本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额，即865,437,102.15元除以发行价格确定，且不超过137,153,265股（含本数），不超过本次发行前发行人剔除库存股后已发行总股本的30%，最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

　　2.2认购人不可撤销地承诺以不超过人民币865,437,102.15元（含本数）的金额认购发行人以本次发行股票数量上限发行的全部股票。

　　2.3若发行人股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次股份认购数量的上限。

　　2.4若本次发行的股票总数及/或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则认购人认购本次发行的股票数量及认购金额届时将相应调整。

　　3、协议的生效

　　本补充协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，与《股份认购协议》同时生效。

　　4、其他

　　4.1本补充协议系对《股份认购协议》的修订，如本补充协议与《股份认购协议》的约定存在不一致的，以本补充协议的约定为准。本补充协议与《股份认购协议》应被视为并被解读为完整文件。

　　4.2除本补充协议对《股份认购协议》作出的明确修订外，《股份认购协议》中的其他条款内容不变且继续有效。为免疑义，各方于本补充协议生效之前在《股份认购协议》项下应当享有或承担的权利义务应继续存在。

　　4.3本补充协议正本一式八份，甲乙双方各执二份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等法律效力。

　　三、本次关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2026年6月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项进行回避表决，非关联董事均就相关议案进行了表决并一致同意。

　　（二）独立董事专门会议情况

　　2026年6月15日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。

　　本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　特此公告。

　　福华尚纬股份有限公司董事会

　　二○二六年六月十六日

　　证券代码：603333                  证券简称：福华尚纬               公告编号：临2026-046

　　福华尚纬股份有限公司

　　关于调整向特定对象发行股票

　　发行价格和发行数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　● 福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第六届董事会第二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“6.31元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量由“不超过137,153,265股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过137,153,265股（含本数）”。

　　● 除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

　　公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项已经公司第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　根据2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》的授权，公司于2026年6月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等与本次发行相关的议案，对发行价格及发行数量进行调整，具体情况如下：

　　1、定价基准日、发行价格

　　调整前：

　　本次发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日。发行价格为6.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　调整后：

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　最终发行价格将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注册的发行方案协商确定，但不低于前述发行底价。

　　2、发行数量

　　调整前：

　　本次向特定对象发行股票数量为不超过137,153,265股（含本数），发行数量不超过本次发行前剔除库存股后的公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

　　调整后：

　　本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过137,153,265股（含本数），发行数量不超过本次发行前剔除库存股后的公司总股本的30%。

　　最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

　　除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

　　本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重大变化。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整事项无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　福华尚纬股份有限公司董事会

　　二○二六年六月十六日

　　证券代码：603333              证券简称：福华尚纬          公告编号：临2026-048

　　福华尚纬股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票审核

　　问询函回复及募集说明书等

　　申请文件更新的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于尚纬股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕132号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究落实和逐项回复说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福华尚纬股份有限公司董事会

　　二○二六年六月十六日