中珠医疗控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠          公告编号：2026-054号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月15日

　　(二) 股东会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长吴世春先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事9人，列席2人，董事长吴世春先生、独立董事郑颖怡女士均列席会议；副董事长陈旭先生、董事麻华先生、董事盛剑明先生、董事戴绍宏先生、董事房巍屹女士、独立董事尹显峰女士、独立董事栗胜男女士因公务未能列席本次会议。

　　2、董事会秘书张榆松女士列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议无特别决议议案；关联股东陈旭先生已回避表决。经与会股东投票表决，本次股东会审议的议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：邓宇戈、谢小丽

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2026年6月16日