神马实业股份有限公司 十二届十二次董事会决议公告

　　证券代码：600810         证券简称：神马股份       公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　神马实业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议于2026年6月8日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年6月15日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见上交所网站）。

　　本议案已经 2026 年 6 月 15 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案（详见临时公告：2026-048）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　三、 审议通过公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（详见上交所网站）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2026年6月15日

　　证券代码：600810        证券简称：神马股份      公告编号：2026-048

　　债券代码：110093        债券简称：神马转债

　　神马实业股份有限公司

　　关于不向下修正“神马转债”转股价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自2026年5月26日至2026年6月15日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（6.46元/股），已触发“神马转债”转股价格修正条款。

　　● 公司决定本次不向下修正“神马转债”的转股价格，并且在未来6个月内（即自2026年6月16日至2026年12月15日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“神马转债”的转股价格。从2026年12月16日起，若公司股价再次触发“神马转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神马转债”转股价格向下修正的权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可(2023)338号”文同意注册，公司于2023年3月16日向不特定对象发行可转换公司债券3,000.00万张，每张面值100元，发行总额300,000.00万元。债券期限为发行之日起六年（自2023 年3 月16 日至2029 年3 月15 日），债券票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　2023 年4月20 日，“神马转债”（债券代码：110093）在上海证券交易所上市交易，初始转股价格为8.38元/股，转股期为2023年9月22日至2029年3月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　因公司实施2022 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023 年5月25日起由8.38元/股调整为8.25元/股。

　　因公司实施2023 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024 年7月8日起由8.25元/股调整为8.12元/股。

　　因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024 年11月14日起由8.12元/股调整为8.16元/股。

　　因公司实施2024 年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025年7月17日起由8.16元/股调整为8.11元/股。

　　因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2026 年4月16日起由8.11元/股调整为8.08元/股。

　　二、可转债转股价格修正条款与触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　在2026年5月26日至2026年6月15日期间，公司股票(代码:600810)己有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(6.46元/股)，已满足《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　三、关于本次不向下修正“神马转债”转股价格的具体说明

　　在综合考虑宏观经济、国内外市场环境、公司发展战略、资本市场环境等多重因素后，基于对公司未来发展的信心与内在价值的判断，公司于2026年6月15日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“神马转债”的转股价格，并且在未来6个月内（即自2026年6月16日至2026年12月15日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“神马转债”的转股价格。从2026年12月16日起，若公司股价再次触发“神马转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神马转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月15日