中华企业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：600675        证券简称：中华企业        公告编号：临2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月15日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人。

　　2、 董事会秘书列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司聘请2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2026年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易发生额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2026年度项目储备计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《中华企业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第 5、8项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及其关联方对上述议案回避表决。

　　2、上述议案2、3、5-8、10-12对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

　　3、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

　　4、第 10、11 项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：陶凯、许可

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司董事会

　　2026年6月16日