上海皓元医药股份有限公司 关于“皓元转债”回售结果的公告

　　证券代码：688131                  证券简称：皓元医药                公告编号：2026-034

　　转债代码：118051                  转债简称：皓元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售期：2026年6月5日至2026年6月11日

　　● 回售有效申报数量：0张

　　● 回售金额：0元（含当期利息）

　　● 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

　　2026年5月28日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年年度股东会及“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“皓元转债”附加回售条款生效。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果向全体“皓元转债”持有人公告如下：

　　一、本次可转债回售的公告情况

　　2026年5月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“皓元转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-025），并分别于2026年6月3日、2026年6月10日、2026年6月11日披露了《关于“皓元转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-029）、《关于“皓元转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-031）、《关于“皓元转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-033）。

　　“皓元转债”的回售申报期为2026年6月5日至2026年6月11日，回售申报已于2026年6月11日上海证券交易所收市后结束。

　　二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

　　（一）回售结果

　　本次“皓元转债”的回售申报期为2026年6月5日至2026年6月11日，回售价格为100.21元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“皓元转债”回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元（含当期利息），公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

　　（二）回售影响

　　本次“皓元转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“皓元转债”将继续在上海证券交易所交易。

　　四、其他

　　投资者如需了解“皓元转债”的详细情况，请查阅公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-58338205

　　邮箱：hy@chemexpress.com

　　联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年6月16日