中国中车股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601766 （A股）            证券简称：中国中车（A股）                编号：2026-022

　　证券代码：  1766 （H股）              证券简称：中国中车（H股）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年6月16日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议厅

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事9人，列席7人；执行董事王铵先生、独立非执行董事王西峰先生因其他公务未能列席本次股东会。

　　2. 公司董事会秘书王健先生、其余部分高级管理人员及有关人员列席了本次股东会。

　　3. 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于中国中车股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于中国中车股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于提请股东会授权董事会实施2026年半年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于中国中车股份有限公司2026年度担保安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于中国中车股份有限公司董事2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于中国中车股份有限公司监事2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于制定《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于提请股东会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于中国中车股份有限公司2026年度发行债券类融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会的第1-8项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过。本次股东会的第9-10项议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、李丽

　　2. 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2026年6月16日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书