地素时尚股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603587         证券简称：地素时尚       公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月16日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。

　　2、 公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东会；公司总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　4.01、 议案名称：董事长、总经理马瑞敏女士的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、 议案名称：副董事长、副总经理马丽敏女士的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、 议案名称：董事、副总经理马姝敏女士的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、 议案名称：董事江瀛先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、 议案名称：董事马艺芯女士的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、 议案名称：董事、董事会秘书沈志春先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、 议案名称：独立董事石维磊先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、 议案名称：独立董事范徵先生的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09、 议案名称：独立董事李平女士的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10、 议案名称：独立董事张纯女士的2025年度薪酬确认

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.11、 议案名称：独立董事李海波先生的2025年度薪酬确认

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、  议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.00 议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

　　7.01、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　（1）本次股东会议案4.01-4.11、议案5、议案6、议案8-10已对中小投资者单独计票。

　　（2）本次股东会议案7.01-7.02为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

　　（3）本次股东会议案4.01-4.11、议案8-10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已对该议案回避表决。

　　（4）本次股东会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：徐隽文、包颖慧

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司董事会

　　2026年6月17日