深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2026－026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月17日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年6月17日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司董事会同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的2026-027号《关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　公司董事会决定于2026年7月3日（星期五）14∶30召开2026年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室，股权登记日为2026年6月29日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-028号公告。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　2.公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；

　　3.公司2026年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2026－027

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于拟补选第九届董事会非独立董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟补选非独立董事情况

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原非独立董事、董事长张育民先生已于2026年6月12日辞去董事、董事长等相关职务，具体详见公司2026年6月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2026-025号《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》。

　　公司于2026年6月17日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名季彤先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和2026年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：本次提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，候选人季彤先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　本次提名的董事候选人当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　本事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、 备查文件：

　　1.公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　2.公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；

　　3.公司2026年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　附件：

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　季彤：男，1975年5月出生，研究生学历。曾任深圳市燃气集团股份有限公司总经理办公室秘书、业务经理、总裁办公室副总经理，深圳市燃气集团股份有限公司龙岗分公司办公室副主任、主任、副总经理，深圳市深燃物业服务公司副总经理，深圳市燃气集团股份有限公司客服分公司副总经理，深圳市投资控股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长，深圳市福田投资控股有限公司董事长、金地（集团）股份有限公司副董事长。现任深圳广播电影电视集团副总经理，本公司党委书记、非独立董事候选人。

　　季彤先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　季彤先生不存在《公司法》第一百七十八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　证券代码：002238                  证券简称：天威视讯                  公告编号：2026-028

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：董事会。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年6月17日召开，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月3日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2026年7月3日（星期五）14∶30；

　　网络投票时间：2026年7月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月3日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月3日9∶15—15∶00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2026年6月29日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年6月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体详见2026年6月18日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2026-026号《第九届董事会第十六次会议决议公告》和2026-027号《关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告》。

　　上述议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场登记时间：2026年7月2日的9∶00至12∶00，14∶00至18∶00。

　　2.登记办法：

　　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、邮件或传真的方式登记。信函、邮件或传真方式须在2026年7月2日18:00前送达本公司。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心405公司证券投资部。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：刘刚、林洁明

　　联系电话：0755-83067777或62008888转3002、3211

　　传真号码：0755-83067777

　　联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心405公司证券投资部。

　　邮编：518036

　　公司邮箱：do@topway.cn

　　5.出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年7月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月3日9∶15，结束时间为2026年7月3日15∶00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质和数量：普通股                 股

　　受托人姓名：                         受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                     委托日期：2026年  月   日

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　附注：

　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。