锦泓时装集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　近日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甜维你(上海)商贸有限公司获得政府补助2,643万元，具体情况如下：

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述收到的政府补助资金将认定为与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计，具体会计处理以及对公司相关年度损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2026-019

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月17日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书列席了会议、公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2026年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案9、10、11为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

　　议案6、7、8、9、10获得与存在关联关系的股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：刘斯亮、张雨虹

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603518       证券简称：锦泓集团         公告编号：2026-020

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于注销股份减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次注销股份减资的基本情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》，上述议案合计将注销公司股份2,191,880股。议案具体内容详见公司于2026年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度股东会会议文件》。

　　按截至2026年6月16日公司总股本测算，上述股份注销事项完成后，公司总股本将由345,351,984股减少至343,160,104股（最终需以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）。本次注销公司股份暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　二、债权人通知

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式：

　　1、申报登记地点：南京市建邺区茶亭东街240号

　　2、申报时间：2026年6月18日-2026年8月3日

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：025-84736763

　　5、电子邮箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2026-022

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年6月17日（星期三）在上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年6月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

　　因公司经营及业务发展所需，拟向宁波银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币。贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2026-021

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理汪乐先生的书面辞任申请，汪乐先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，离任后仍将在公司从事行政管理相关工作。

　　一、 高级管理人员辞任情况

　　二、高级管理人员辞任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪乐先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，本次离任不会影响公司正常运作。汪乐先生离任后继续在公司担任其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对汪乐先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日