西陇科学股份有限公司 关于开展融资租赁业务额度的公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁交易概述

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公司截止目前已发生的融资租赁业务金额），每笔业务期限不超过5年（含5年）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可循环使用；公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　开展融资租赁业务的交易对手方须为具备融资租赁业务相关资质的机构，且与公司及子公司之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。

　　三、 融资租赁业务的主要内容

　　（一） 申请融资金额：不超过8亿元人民币。

　　（二） 融资租赁的方式：售后回租、直租等。

　　（三） 融资用途：补充流动资金、归还到期贷款、采购设备等日常经营周转。

　　相关合同或协议尚未签署的，将根据公司实际资金需求情况签署，具体有关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准，累计融资额度将不超过本次授予的融资总额度。

　　四、 交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司开展融资租赁业务，有助于盘活存量资产、拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务，不会影响公司资产的正常使用，也不会对公司及子公司经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、 备查文件

　　第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月十七日

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学                      公告编号：2026-042

　　西陇科学股份有限公司

　　关于对融资业务提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均系对合并报表范围内单位提供的担保。提醒投资者充分关注担保风险。

　　一、担保事项概述

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》，为提高决策效率，公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）、云南盈和新能源材料有限公司（以下简称“云南盈和”）、四川西陇科学有限公司（以下简称“四川西陇”）向融资租赁公司等融资机构办理业务提供不超过人民币50,000.00万元担保，担保额度有效期自公司股东会审批通过之日起至2026年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述担保额度范围内，因融资业务需要办理担保事项，公司无需另行召开董事会或股东会审议，董事会提请股东会授权法定代表人行使担保决策并签署相关合同文件。

　　担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押或其他符合法律法规要求的方式，具体以融资机构要求为准。

　　本次担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、 担保额度预计情况

　　单位：万元

　　1、被担保方最近一期经审计资产负债率指被担保方截至2025年12月31日的资产负债率。

　　2、本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。

　　三、 被担保方基本情况

　　1、被担保方基本情况

　　2、 被担保方一年一期财务数据

　　单位：万元

　　(注：以上2025年度数据已经审计，2026年1-3月数据未经审计)

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构协商确定。担保总额将不超过审议通过的额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司及子公司向融资租赁公司等办理融资业务主要是为了满足公司及下属公司生产经营不断发展的需要，有效拓宽融资渠道，为公司及下属公司日常经营提供资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。董事会同意公司为合并报表范围内的子公司向融资租赁公司等办理融资业务提供担保，有利于保障公司稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

　　本次担保对象为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险可控。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至董事会审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的实际担保余额为96,901.9万元，控股子公司对公司的实际担保余额为80,905.23万元，子公司对子公司的实际担保余额为1,600万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为44.67%、37.29%、0.70%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月十七日

　　证券代码： 002584            证券简称：西陇科学         公告编号： 2026-043

　　西陇科学股份有限公司

　　关于控股股东对公司及子公司

　　开展融资业务提供无偿担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股股东对公司及子公司开展融资业务提供担保基本情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公司截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过5年（含5年）。

　　为支持公司业务发展，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构办理融资业务提供担保，具体担保金额以控股股东与融资租赁公司等机构签订的担保协议约定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

　　本次控股股东对公司及子公司提供担保事项，公司及子公司无需支付担保费用或提供反担保，控股股东也不向公司及子公司收取其他任何费用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次担保构成关联交易。

　　本次关联交易事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　1.黄少群先生：现任公司董事长，持有公司股份56,500,000股，占公司总股本比例为9.65%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。

　　2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28,450,992股，占公司总股本比例为4.86%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。

　　3.黄伟鹏先生：现任公司董事，持有公司股份35,066,309股，占公司总股本比例为5.99%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。

　　4.黄侦凯先生：现任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3,861,450股，占公司总股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。

　　5.黄侦杰先生：现任公司董事、副总裁。持有公司股份9,015,557股，占公司总股本比例为1.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。

　　上述关联人系一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。

　　三、 关联交易的定价政策及定价依据

　　公司控股股东为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，不收取担保费用和其他费用，亦无需公司及子公司提供反担保。

　　四、 关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易事项的具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关融资租赁公司等机构签订的最终协议为准。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易事项未涉及其他相关安排。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　公司控股股东对公司及子公司向融资租赁公司等机构办理融资业务提供担保，基于公司实际经营的需要及相关方交易要求而发生，系公司实际控制人对公司经营提供支持，提高公司融资效率。

　　公司控股股东为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026年1月1日至董事会审议日，公司及子公司因申请融资接受控股股东提供的无偿担保发生额合计83,200.00万元。

　　八、 独立董事专门会议审议的情况

　　董事会审议本次关联交易事项前，公司召开了独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：本次公司控股股东为公司及子公司向融资租赁公司等机构申请融资提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

　　九、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月17日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2026-044

　　西陇科学股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年7月3日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。

　　公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年6月26日

　　7.会议出席对象：

　　（1）截至2026年6月26日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告。本议案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月30日17:00前送达或邮件至公司），不接受电话登记。

　　2.现场登记时间：2026年6月30日上午9:00-11:00，13:30-17:00。

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东会”字样；

　　会议联系人：宗岩、莫娇

　　电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

　　邮编：510663

　　联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232

　　4.注意事项：

　　1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　七、附件

　　1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二六年六月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年7月3日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月3日（现场股东会召开当日）9:15至15:00期间任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西陇科学股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席西陇科学股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　2.委托人对本次股东会提案应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的，则受托人可以按照自己的意见投票；

　　3.单位委托须加盖单位公章；

　　4.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

　　5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数量：

　　委托人持有上市公司股份性质：

　　受托人签名：                          受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束     委托日期：  年  月 日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2026-040

　　西陇科学股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年6月12日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2026年6月17日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公司截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过5年（含5年）。

　　上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可循环使用；公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于开展融资租赁业务额度的公告》。

　　2、审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司、云南盈和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资机构办理的融资业务提供不超过人民币50,000.00万元担保。

　　本议案需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于对融资业务提供担保额度的公告》。

　　3、 审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》;

　　表决结果：4票同意，0票弃权，5票回避。

　　董事会同意公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

　　本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告》。

　　4、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司定于2026年7月3日召开2026年第三次临时股东会。具体详见与同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、 第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、 第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二六年六月十七日