神马实业股份有限公司关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　证券代码：600810         证券简称：神马股份       公告编号：2026-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年6月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年5月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有58.17%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次增加的临时提案为公司于2026年6月15日召开的十二届十二次董事会审议通过的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见2026年6月16日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月30日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月29日 10点00分

　　召开地点：公司东配楼二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日

　　至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1、2、3、4、5、6项议案详见2026年4月22日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　第8.00、8.01、8.02项议案详见2026年5月30日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　第7项议案详见2026年6月16日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8.00、8.01、8.02

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　神马实业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。