济南高新发展股份有限公司 第十二届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600807              证券简称：济高发展           公告编号：临2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十二届董事会第一次临时会议于2026年6月17日下午16点30分，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料已于会前以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，经与会人员共同推举，本次会议由董事孙英才先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议选举第十二届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，选举孙英才先生担任公司第十二届董事会董事长，任期同第十二届董事会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及各专门委员会实施细则等相关法规、制度要求，综合考虑各位董事专业特长，选举董事会各专门委员会主任委员和委员，具体情况如下：

　　上述董事会专门委员会委员中，郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至2028年8月9日止,其他委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》；

　　根据公司经营需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任杨永波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》；

　　根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任郭继明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。郭继明先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》；

　　根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任雷学锋先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，聘任王威先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：600807               证券简称：济高发展                公告编号：临2026-020

　　济南高新发展股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月17日

　　(二) 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次股东会。

　　2、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议2025年年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议2025年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于审议制定《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

　　15、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　14.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

　　15.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会听取了2025年度独立董事述职报告、高级管理人员2025 年度薪酬情况和2026年薪酬方案。

　　2.议案2、6、7、8、9、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

　　3.议案8、12为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案9涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

　　律师：李瑞、赵瑞祥

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　● 上网公告文件

　　1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600807              证券简称：济高发展           公告编号：临2026-022

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会选举产生了第十二届董事会,同日公司召开第十二届董事会第一次临时会议选举产生了第十二届董事会董事长、各专门委员会主任委员和委员，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第十二届董事会及董事会专门委员会组成情况

　　1、董事会成员

　　公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

　　董事长：孙英才先生

　　董事会成员：

　　（1）非独立董事：孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生。

　　（2）独立董事：娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生。

　　上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数不少于董事成员的1/3，独立董事的任职资格与独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　2、董事会各专门委员会组成情况

　　公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况具体如下：

　　审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会的主任委员郑伟先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、公司聘任相关人员情况

　　公司聘任杨永波先生担任公司总经理，聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理，聘任郭继明先生担任公司董事会秘书，聘任雷学锋先生担任公司财务总监，聘任王威先生担任公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对上述总经理、副总经理、财务总监的任职资格进行审查，其中，聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员人选具备所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格进行审查，郭继明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备担任董事会秘书所必需的职业品德、专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在最近36个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施的情形，不存在最近36个月受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在重大失信等不良记录；郭继明先生的任职已经上海证券交易所审核无异议通过，提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　附件：简历

　　附件

　　简历

　　杨永波先生，1981年3月出生，中共党员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十二届董事会董事、总经理。

　　赵建国先生，1973年6月出生，本科学历，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十二届董事会董事、副总经理。

　　杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作；曾任公司第十届董事会董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

　　郭继明先生，1986年11月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作，曾担任总经理、总经理助理等职务，现任公司第十二届董事会董事、董事会秘书。

　　雷学锋先生，1979年5月出生，本科，高级会计师，注册会计师；曾就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司，曾任第十一届董事会董事，现任公司财务总监。

　　王威先生，1982年1月出生，本科；曾在济南国际会展中心有限公司工作，现任公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。