赛隆药业集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆       公告编号：2026-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议：2026年6月17日（星期三）15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9：15-15：00。

　　（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长张光扬先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东54人，代表股份41,564,169股，占公司有表决权股份总数的41.0456%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份38,467,482股，占公司有表决权股份总数的37.9876%。通过网络投票的股东48人，代表股份3,096,687股，占公司有表决权股份总数的3.0581%。

　　（2）通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,895,704股，占公司有表决权股份总数的3.8471%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份799,017股，占公司有表决权股份总数的0.7890%。通过网络投票的中小股东48人，代表股份3,096,687股，占公司有表决权股份总数的3.0581%。

　　（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

　　1.审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意38,955,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7238%；反对2,585,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2194%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,287,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0376%；反对2,585,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3566%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6058%。

　　2.审议并通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：

　　同意38,955,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7238%；反对2,586,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2230%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,287,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0376%；反对2,586,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3951%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5673%。

　　3.审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：

　　同意41,411,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6332%；反对128,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3101%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,743,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0862%；反对128,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3080%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6058%。

　　4.审议并通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

　　表决结果：

　　同意41,450,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7270%；反对89,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,782,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0873%；反对89,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2915%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6212%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、孙涛律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.赛隆药业集团股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2.北京市康达律师事务所关于赛隆药业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日