珠海格力电器股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：000651         股票简称：格力电器         公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月14日以电子邮件方式发出关于召开第十三届董事会第六次会议的通知，会议于2026年6月17日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。

　　为进一步完善员工的长期激励政策，推动公司发展，薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制订了《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要》并提交董事会审议。

　　该议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟先生、舒立志先生、邵丽国先生已依法回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》《珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

　　2.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为了保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会实施员工持股计划；

　　（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　（3）授权董事会提取激励基金及办理员工持股计划购买股票锁定和解锁等事宜；

　　（4）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、权益归属安排等事项；

　　（5）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。本议案审议过程中，关联董事董明珠女士、张伟先生、舒立志先生、       邵丽国先生已依法回避表决。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的议案》。

　　为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由10名调整为9名，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名）、独立董事4名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》《＜公司章程＞修订对照表》《董事会议事规则》。

　　本议案尚须提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会或其指定人员办理工商变更登记相关事宜。

　　三、备查文件

　　1.第十三届董事会第六次会议决议；

　　2.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十八日

　　证券代码：000651          证券简称：格力电器       公告编号：2026-028

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于2025年年度股东会增加临时提案暨

　　股东会补充通知及组织股东参观活动的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），公司拟于2026年6月30日召开2025年年度股东会。

　　2026年6月17日，公司董事会收到持有公司1%以上股份的股东珠海格力集团有限公司发来的《关于增加珠海格力电器股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将公司第十三届董事会第六次会议审议通过的《关于＜珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》《关于修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的议案》作为临时提案提交2025年年度股东会审议。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《第十三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

　　经公司董事会审查，前述临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，截至本公告日，珠海格力集团有限公司持有公司193,895,992股，占公司总股本的3.46%，提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

　　同时，为贯彻落实中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（2025年修订）等相关要求，加强公司与投资者之间的有效沟通，建立多层次良性互动机制，增进股东对公司的了解，传递企业价值，公司拟于2026年6月30日组织现场参会股东参观总部科技展厅、“领航级”智能工厂等，展示公司企业文化、产业布局及智能制造等方面的创新成果。

　　一、2025年年度股东会

　　除增加前述临时提案外，公司2025年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、会议登记等事项均无变化。公司2025年年度股东会补充通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1.股东会议届次：2025年年度股东会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　公司于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6.会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室

　　（二）会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.上述提案1至提案12已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过，提案13至提案15已经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3.提案1-11均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；提案12、提案15为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4.提案4至提案14为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　5.关联股东及有利害关系的股东将对提案5、提案11、提案13、提案14回避表决。

　　6.公司第十三届独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。

　　（三）会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年6月25日至6月26日9:00—11:00，14:00—17:00。

　　2.登记地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司证券法务部。

　　3.登记方式：

　　法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或者执行事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续；

　　个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须持出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

　　异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东会报名系统或传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东会报名系统： https://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：李冰娜 高鹏

　　联系电话：0756-8669232

　　传真：0756-8614998

　　联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法务部

　　邮政编码：519070

　　5.其他事项：

　　除公司统一安排股东参观活动当日午餐及参观点间交通外，本次股东会现场会议与会人员的其他食宿及交通费用自理。

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　二、股东参观活动

　　为保障参观活动和股东会安全、有序、高效举行，公司将统筹安排当日行程，请现场参会的股东务必按本通知要求提前报名登记，并在指定时间及地点签到，遵守公司相关管理要求，服从公司统一安排。

　　参会股东现场参观活动安排如下：

　　1.活动时间：2026年6月30日9:30-14:30

　　2.活动地点：珠海格力电器股份有限公司、格力电器（珠海金湾）有限公司等

　　3.登记时间：2026年6月25日至6月26日9:00—11:00，14:00—17:00。

　　4.签到时间：2026年6月30日9:30-10:00

　　5.签到地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司1号门

　　6.活动方式：现场参观

　　7.报名条件：2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　8.费用承担：公司统一安排活动当日午餐及参观点间交通，其它费用自理。

　　9.报名登记：为保障股东现场参观活动安全、有序、高效举行，公司将统筹安排活动行程，请计划参与活动的股东务必在指定的登记时间通过上述公司股东会报名系统或传真方式报名登记。

　　10.注意事项：请参与活动的股东严格遵守公司相关管理要求，服从公司统一安排。

　　三、备查文件

　　1.第十三届董事会第五次会议决议；

　　2.第十三届董事会第六次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360651；投票简称：格力投票。

　　2.填报表决意见

　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日上午9:15，结束时间为2026年6月30日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2025年年度股东会。

　　委托人：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股数：               委托人股东账号：

　　受托人（签名）：             受托人身份证号码：

　　委托人对下列提案表决如下：

　　附注：1.以上议案均为非累积投票提案，股东可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“?”，作出投票指示。对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　3.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二六年   月   日

　　（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

　　股票代码：000651         股票简称：格力电器         公告编号：2026-026

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于董事辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事      钟成堡先生的辞职报告，钟成堡先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，钟成堡先生作为公司董事的原定任期至公司第十三届董事会届满之日止，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。钟成堡先生辞任公司董事职务后，将继续在公司任职。

　　截至本公告披露日，钟成堡先生持有公司股份214,467股。钟成堡先生将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份管理的规定。

　　公司董事会对钟成堡先生担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十八日