新经典文化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603096          证券简称：新经典         公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月17日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院5-5会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈明俊先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 公司董事会秘书、副总经理薛蕾女士列席，公司副总经理朱国良先生及本次候选人杨静武先生列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　(2)、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议无特别决议议案。议案1、议案2为累积投票议案，采用累积投票方式逐项表决，本次上会参与选举的候选人均当选。

　　2、本次会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正（北京）律师事务所

　　律师：张庆洋、刘欣悦

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603096           证券简称：新经典           公告编号：2026-023

　　新经典文化股份有限公司

　　关于董事会完成换届暨聘任

　　高级管理人员、相关岗位人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了2026年第一次临时股东会，完成公司第五届董事会成员的选举，第五届董事会正式成立，任期三年。

　　同日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议选举了董事长及各专门委员会成员，并完成了对公司高级管理人员、内部审计部负责人以及证券事务代表的聘任。具体情况如下：

　　一、 第五届董事会组成情况

　　1、 董事长：陈明俊先生

　　2、 董事会成员：黄宁群女士、崔悦文女士、杨静武先生、胡世明先生（独立董事）、雷玟女士（独立董事）、叶俭先生（独立董事）

　　公司第五届董事会由7名董事组成，均满足担任上市公司董事的任职资格。其中独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，包括一名会计专业人士，3位独立董事的任职资格与独立性均已经过公司董事会提名委员会的核查，并获得上海证券交易所的无异议审核通过。

　　3、 专门委员会的组成情况

　　（1） 战略委员会：陈明俊（主任委员）、黄宁群、雷玟

　　（2） 审计委员会：胡世明（主任委员）、雷玟、杨静武

　　（3） 薪酬与考核委员会：叶俭（主任委员）、胡世明、黄宁群

　　（4） 提名委员会：雷玟（主任委员）、叶俭、崔悦文

　　公司第五届董事会各专门委员会的委员任期与公司第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人胡世明为会计专业人士。

　　二、 公司高级管理人员及相关岗位的聘任情况

　　1、 总经理：黄宁群女士

　　2、 董事会秘书兼副总经理：薛蕾女士

　　3、 财务总监：崔悦文女士

　　4、 内部审计部负责人：刘娜女士

　　5、 证券事务代表：孙雅勤女士

　　上述高级管理人员及相关岗位负责人的任期与第五届董事会任期一致，董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在不得被提名为公司高级管理人员的情形，上述人员均具备与其岗位相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。

　　董事会秘书薛蕾女士、证券事务代表孙雅勤女士已取得上海证券交易所董秘任职资格证书。薛蕾女士具备5年以上的相关工作经验，其董秘任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　三、 本次换届离任情况

　　本次董事会换届完成后，公司第四届董事会成员第五婷婷女士将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务；公司副总经理朱国良先生将不再担任公司高级管理人员。公司对第五婷婷女士、朱国良先生在任期间为公司规范运作和健康可持续发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　后附本次董事会所聘高级管理人员及相关岗位人员的简历。

　　附件：

　　1、 黄宁群女士

　　出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学，硕士学位。2008年7月入职新经典，历任编辑、欧美文学主编、文学部总编辑、董事兼副总经理，自2023年2月起担任公司董事兼总经理。

　　黄宁群女士持有公司84,240股股份，占公司总股本0.05%。黄宁群女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　2、 薛蕾女士

　　出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理，2013年5月入职新经典，曾任总编室主任、总裁办主任、副总经理兼财务总监，自2022年8月至今任公司副总经理兼董事会秘书，同时兼任新经典影业有限公司、新经典信息技术有限公司、北京质真若鱼文化有限公司的法人、董事、经理，北京爱心树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技术有限公司、新经典文化有限公司（香港）的法人及董事。

　　薛蕾女士持有公司54,720股股份，占公司总股本0.04%。薛蕾女士与公司控股股东及实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　3、 崔悦文女士

　　出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕士学位；持有中国注册会计师及美国注册会计师非执业资格。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、德勤华永会计师事务所高级审计师及审计经理、北京科兴生物制品有限公司高级财务经理、北京凯声文化传媒有限责任公司财务总监、北京鲸鱼小班科技有限公司高级财务总监。2021年11月入职新经典，自2023年2月任公司董事兼财务总监。

　　崔悦文女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　4、 刘娜女士

　　出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年入职新经典，曾任新经典发行财务部经理，现任公司审计部负责人。

　　截至本公告披露日，刘娜女士持有公司44,800股股份，占公司总股本0.03%。刘娜女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　5、 孙雅勤女士

　　生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年加入新经典任董事会办公室主任，现兼任公司证券事务代表。

　　孙雅勤女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　证券代码：603096            证券简称：新经典           公告编号：2026-022

　　新经典文化股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日股东会结束后，以现场通知的方式发出第五届董事会第一次临时会议的通知及相关资料，全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求。会议于当天下午在公司会议室以现场方式召开。经全体董事推举，会议由董事陈明俊先生主持，会议应到董事7名，实到7名，董事会秘书及其他相关职位候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　会议选举陈明俊先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

　　根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会成员如下：

　　本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意续聘黄宁群女士为公司总经理，任期同本届董事会一致。该议案已经提名委员会事前审议：经审查，认为其工作能力及任职资质均符合担任公司总经理职务的要求，一致同意提名黄宁群为公司总经理，并提交董事会审议。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

　　同意续聘薛蕾女士为公司董事会秘书兼任副总经理，任期同本届董事会一致。该议案已经提名委员会事前审议：经审查，认为其具备担任公司董事会秘书及副总经理的能力和工作经验，且董秘任职资格备案已经交易所审核无异议通过，一致同意提名薛蕾担任公司董事会秘书及副总经理，并提交董事会审议。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意续聘崔悦文女士为公司财务总监，任期同本届董事会一致。该议案审议前已通过提名委员会对崔悦文女士的任职资格审核，并经过了审计委员会的事前审议，一致通过该议案并同意提交董事会审议。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

　　同意续聘刘娜女士为公司内部审计部负责人，任期同本届董事会一致。该议案已经审计委员会事前审议一致通过。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意续聘孙雅勤女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。孙雅勤已取得上海证券交易所董秘资格证书。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2026年6月18日