地素时尚股份有限公司2026年 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：603587          证券简称：地素时尚        公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共19人，代表本员工持股计划份额4,522.5000万份，占本员工持股计划首次授予总份额的100.00%。本次会议由董事会秘书沈志春先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于设立地素时尚股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

　　表决结果：同意4,522.5000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

　　二、审议通过《关于选举地素时尚股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　经审议表决，选举赵丽女士、张黎俐女士、黄彩芬女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与本员工持股计划的存续期一致。上述选任的管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未担任公司董事、高级管理人员。

　　表决结果：同意4,522.5000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

　　公司已于同日召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵丽女士为管理委员会主任，任期自当选之日起至本员工持股计划终止之日止。

　　三、审议通过《关于授权地素时尚股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务（如有）；

　　5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同（如需）；

　　7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

　　8、决策本员工持股计划存续期的延长；

　　9、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　10、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据归属安排决定标的股票处置及分配等相关事宜；

　　11、负责本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　12、负责本员工持股计划的减持安排；

　　13、负责为本员工持股计划开立及注销证券账户、资金账户及其他相关账户（如需）；

　　14、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

　　15、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意4,522.5000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603587         证券简称：地素时尚      公告编号：2026-022

　　地素时尚股份有限公司

　　关于注销部分回购股份的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）将注销回购专用证券账户中三年持有期限已届满且尚未使用的1,390,000股公司股份，占目前公司总股本的0.2932%。此次注销完成后，公司总股本将由474,092,787股变更为472,702,787股。

　　● 回购股份注销日期：2026年6月18日

　　一、注销部分回购股份的决策程序与信息披露

　　2026年4月10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-002）。

　　2026年4月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同时根据法律规定就本次股份回购注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚关于注销部分回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-019）。至今公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。

　　二、注销部分回购股份的实施情况

　　（一）本次注销部分回购股份的原因及依据

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司本次回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月内依法予以注销。鉴于上述期限已届满，经公司第五届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限已届满的1,390,000股。

　　（二）本次注销的数量

　　本次拟注销股份1,390,000股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B883255035，该证券账户中持有的回购股份数量为9,716,640股，其中1,390,000股为本次拟注销的回购期限已届满的股份，其余回购股份8,326,640股将根据回购股份方案拟用于公司日后实施员工持股计划或股权激励）。

　　公司已向上海证券交易所递交本次注销部分回购股份的相关申请，公司申请于2026年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述公司股份1,390,000股，并将及时办理变更登记手续等相关事宜。

　　三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

　　本次注销部分回购股份完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：公司以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司董事会

　　2026年6月18日