大中矿业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：001203              证券简称：大中矿业              公告编号：2026-064

　　债券代码：127070              债券简称：大中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年6月15日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年6月18日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。

　　会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-065）。

　　2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

　　本议案需提交2026年第二次临时股东会审议，自股东会选举王喜明先生为董事之日起同步担任副董事长。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-065）。

　　3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》，于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-066）。

　　4、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　5、审议通过《关于全资子公司处置部分资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生回避表决。本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于全资子公司处置部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。

　　6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提议：2026年7月7日（星期二）下午14:30于公司会议室采用现场结合网络的方式召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

　　三、备查文件

　　1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：001203              证券简称：大中矿业              公告编号：2026-065

　　债券代码：127070              债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员

　　及法定代表人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　随着大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）管理区域的扩大，安全管理形势日益严峻，安全监管压力日益增强，迫切需要更专业的矿业管理者。公司拟对王喜明先生、林圃生先生的任职做出调整，故于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，分别审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举非独立董事的议案》。同日，公司召开职工代表大会，选举郭惠敏先生为公司第六届董事会新任职工代表董事。

　　调整前：王喜明先生任副董事长、职工代表董事；林圃生先生任董事、总经理、法定代表人。

　　调整后：王喜明先生任董事、副董事长、总经理、法定代表人；林圃生先生任董事、副总经理；郭惠敏先生任职工代表董事。

　　本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：

　　一、关于职工代表董事及高级管理人员辞职的情况

　　公司董事会于近日收到王喜明先生、林圃生先生的书面辞职报告。因工作调整，且为满足公司治理要求，王喜明先生申请辞去职工代表董事，辞去该职务后经第六届董事会第二十六次会议聘任为总经理，且尚需经公司2026年第二次临时股东会聘任为董事并同步担任副董事长；林圃生先生申请辞去总经理，辞去该职务后仍在公司担任董事并经第六届董事会第二十六次会议聘任为副总经理。前述人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，王喜明先生直接持有公司股份40,000股，持股比例0.0026%；林圃生先生直接持有公司股份48,491,433股，持股比例3.16%。本次任职调整后，王喜明先生、林圃生先生仍属于公司董事、高级管理人员，将继续遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《公司章程》等相关法律规定，对所持公司股份进行管理。王喜明先生、林圃生先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、关于选举非独立董事及职工代表董事的情况

　　公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举王喜明先生（简历详见附件）为公司非独立董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自聘任为董事之日起同步担任副董事长。同日，公司召开职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真审议，同意选举郭惠敏先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　三、关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的情况

　　鉴于王喜明先生长期扎根矿山生产一线，积累了丰富的现场管理经验，具备扎实的矿业开发专业知识与较强的统筹协调能力，能够更好地承担公司全面运营管理职责，推动公司各项业务有序开展。经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任王喜明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，王喜明先生自担任公司总经理之日起为公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。同时，董事会同意聘任林圃生先生为公司副总经理（简历详见附件），现阶段主要分管购销业务及在建碳酸锂项目的推进等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　附件：

　　1.王喜明先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004年毕业于内蒙古科技大学测绘专业。2006年10月入职公司，历任公司采矿工程师、书记沟采区副经理、公司总经理、董事长助理、公司下属分子公司总经理等职务。现阶段主要负责四川加达锂矿建设等工作。

　　截至本公告披露日，王喜明先生直接持有公司股份40,000股，持股比例0.0026%。王喜明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王喜明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；王喜明先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2.林圃生先生：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2011年就读于中国人民公安大学。2009年11月至2011年12月，于陆军第38集团军112师336团服役。历任安徽金日晟矿业有限责任公司井下安全员、采选生产岗、技术员、调度员；人资企管部经理、运营中心总监；安徽中晟金属球团有限责任公司球团项目总指挥；河北敬业钢铁、中钢贸易公司挂职学习。现任公司董事、金辉稀矿董事长、众兴集团董事。2023年1月，林圃生先生当选为“内蒙古自治区人大代表”。

　　截至本公告披露日，林圃生先生直接持有公司股份48,491,433股，持股比例3.16%。林圃生先生为公司实际控制人林来嵘先生和安素梅女士之子，董事会秘书林圃正先生之兄，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林圃生先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；林圃生先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　3.郭惠敏先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年毕业于内蒙古科技大学机电设备维修与管理专业，后于2014年毕业于长春工业大学物流管理专业。2008年6月入职公司，历任公司全资子公司机械动力部经理、设备副矿长、机电副矿长、选矿厂厂长、矿长等关键岗位。现阶段主要负责公司铁矿内蒙区域的生产运营等工作。

　　截至目前，郭惠敏先生未直接或间接持有公司股份。郭惠敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭惠敏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；郭惠敏先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：001203              证券简称：大中矿业              公告编号：2026-066

　　债券代码：127070              债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于王喜明先生不再担任职工董事，故公司职工代表大会重新选举郭惠敏先生担任职工董事；并且公司董事会拟推荐王喜明先生为第六届董事会非独立董事候选人，由此公司董事会总人数将发生变更，故拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　二、备查文件

　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：001203              证券简称：大中矿业              公告编号：2026-068

　　债券代码：127070              债券简称：大中转债

　　大中矿业股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，会议决定于2026年7月7日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年7月7日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年6月29日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年6月29日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。

　　（2）公司全体董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。

　　8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 上述各项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、 议案1.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　4、 议案1.00对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

　　5、议案2.00和议案3.00需以特别决议方式审议通过，其余议案均以普通决议方式审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）参会登记方式及所需资料

　　1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。

　　2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2026年7月1日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或传真方式登记截止时间：2026年7月1日18:00前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点

　　登记地点大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。

　　（四）注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。

　　（五）其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：李云娥

　　联系电话：0472-5216664

　　传真：0472-5216664

　　2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。

　　3、网络投票系统异常处理：网络投票期间，若网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年7月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月7日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　0、

　　附件2：

　　大中矿业股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大中矿业股份有限公司于2026年7月7日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　大中矿业股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。