山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000975                        证券简称：山金国际                  公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年6月16日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2026年6月18日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由过半数董事共同推举的董事欧新功先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名毕洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过后至第九届董事会届满之日止。（毕洪涛先生简历详见附件）

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

　　特此公告。

　　山金国际黄金股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十八日

　　附件：毕洪涛先生简历

　　毕洪涛，男，中共党员，1970年8月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿技术员、助理工程师、工程师、副处长、纪委书记，山东黄金矿业股份有限公司科技信息部经理，山东黄金集团有限公司科技部经理助理、经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿总工程师、矿长、党委书记，山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记，山东黄金国际矿业有限公司董事长、总经理，山东黄金集团有限公司齐鲁矿业事业部执行总裁、党委副书记，山东黄金集团有限公司资源勘查事业部执行总裁、党委副书记、党委书记、总裁，山东黄金集团有限公司投资发展事业部党委书记，山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记。现任山东黄金集团有限公司副总工程师、科技环保中心主任，山东黄金矿业科技有限公司执行董事，山东省黄金协会秘书处秘书长。

　　截至本公告日，毕洪涛先生未持有公司股份；除在公司控股股东关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：000975                        证券简称：山金国际                  公告编号：2026-030

　　山金国际黄金股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年5月20日办理完成，公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股，注册资本由人民币2,776,722,265元变更为人民币2,772,527,436元。具体内容详见2026年5月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。

　　二、《公司章程》修订内容

　　鉴于上述变动，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

　　二、备查文件

　　第九届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山金国际黄金股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十八日

　　证券代码：000975                        证券简称：山金国际                 公告编号：2026-031

　　山金国际黄金股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年7月7日（星期二）下午15：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年6月30日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年6月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2026年6月22日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

　　3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。议案1将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

　　4、议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

　　2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年7月6日（星期一）9:30至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在2026年7月6日（星期一）17:00之前送达到公司。

　　3、登记地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会办公室。

　　4、其他事项

　　（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　联系人：李铮

　　电话：010-85171856

　　电子邮箱：975@sji-gold.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山金国际黄金股份有限公司董事会

　　二○二六年六月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“山金投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）本次股东会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（2）本次股东会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年7月7日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月7日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

　　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：                   委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：                     有效期限：

　　注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。