浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：601878              证券简称：浙商证券            公告编号：2026-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2026年6月16日以书面方式通知全体董事，会议于2026年6月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经审议，作出决议如下：

　　一、审议通过公司《关于修订＜浙商证券股份有限公司薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、审议通过公司《关于提请审议优化公司OCI账户规模上限的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2026年6月19日

　　证券代码：601878                 证券简称：浙商证券         公告编号：2026-039

　　浙商证券股份有限公司

　　关于2025年年度股东会增加临时提案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年6月30日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：浙江上三高速公路有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有46.46%股份的股东浙江上三高速公路有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2026年6月18日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于修订＜浙商证券股份有限公司薪酬管理制度＞的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，浙江上三高速公路有限公司现提出在2026年6月30日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见同日发布的《浙商证券股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》及《浙商证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月30日  10点00 分

　　召开地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月30日

　　至2026年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　非表决事项：本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的详细内容请见2026年6月19日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3.01、3.02

　　应回避表决的关联股东名称：股东在对议案3.01表决时，浙江上三高速公路有限公司需回避表决；股东在对议案3.02表决时，台州市金融投资集团有限公司需回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2026年6月19日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　浙商证券股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号:

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。