中国广核电力股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：003816               证券简称：中国广核               公告编号：2026-047

　　债券代码：127110               债券简称：广核转债

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月18日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），会议的决议及表决情况如下：

　　一、特别提示

　　1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

　　2. 本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合。

　　2. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）下午14:45—15:15。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生。

　　6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司在任董事杨长利先生、庞松涛先生、李历女士、冯坚先生、王鸣峰先生、李馥友先生及徐华女士出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1. 全体股东表决结果

　　注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次会议有表决权股份总数的比例。

　　2. 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议案，已获得出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过。

　　中国广核集团有限公司作为表决事项《关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的议案》涉及的关联方，共持有本公司29,176,641,375股A股和560,235,000股H股，对上述事项回避表决。

　　本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

　　五、监票与律师见证情况

　　北京市金杜（深圳）律师事务所蔡颖漩律师、李欣悦律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　本次会议法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1. 公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2026年6月18日