常熟风范电力设备股份有限公司 关于调整2026年度担保计划的公告

　　证券代码：601700       证券简称：风范股份         公告编号：2026-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次调整额度的担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 已审议的2026年度担保计划的基本情况

　　1、2026年度担保计划的情况

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）分别于2025年12月31日、2026年1月23日召开了第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意公司为全资、控股子公司（及控股子公司的下属各级公司）（以下简称“子公司”）或子公司之间互为对方提供融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司为子公司的担保额度为200,000万元，苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“苏州晶樱”或“晶樱光电”）与其下属子公司之间的相互担保额度为180,000万元。同时授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜，担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

　　具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-002）。

　　2、被动形成关联担保的情况

　　目前，公司关联方天津曦曜新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津曦曜”）已成功摘牌晶樱光电60%股权，目前已签署了《国有产权转让合同》。本次交易完成后，公司不再将晶樱光电纳入合并财务报表范围，公司对苏州晶樱及其子公司的担保被动形成关联担保。

　　截至《国有产权转让合同》签署日，公司对晶樱光电及其子公司经审议担保额度为70,000万元，实际签署担保协议的担保总额为61,800万元，实际使用的担保余额为39,523.85万元。公司将不再新增为晶樱光电及其子公司提供担保，但公司已为晶樱光电及其子公司实际提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行，直到相关担保协议约定的担保期限到期。天津曦曜和唐山工业控股集团有限公司已分别向公司出具了《关于向常熟风范电力设备股份有限公司提供反担保的承诺函》，承诺如下：同意对上述各项风范股份为晶樱光电提供的担保，提供连带责任保证形式的全额反担保，反担保保证期限为风范股份实际承担担保责任之日起两年。

　　具体内容详见公司分别于2026年5月13日、2026年6月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2026-053）、《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-059）。

　　（二） 本次拟对2026年度担保计划调整的情况

　　1、担保额度调整情况

　　（1）新增担保额度情况

　　为满足子公司的资金需求，现拟新增公司为合并报表范围内的下属公司CSTC Chile SpA的担保额度20,000万元。

　　（2）调整担保额度情况

　　基于公司子公司日常经营的实际需求，拟对部分子公司的担保额度进行调减，其中对常熟风范物资供应有限公司的担保预计额度由20,000万元调减至5,000万元；对风范新能源（苏州）有限公司及其下属公司担保预计额度由50,000万元调减至20,000万元。

　　上述新增并调整后，公司2026年度为子公司担保总额为105,000万元（不含公司为晶樱光电及其子公司的担保）。

　　2、担保额度的有效期

　　公司为子公司的担保额度的有效期自公司股东会审议通过本次担保额度调整事项之日起至2026年第一次临时股东会审议通过之日起届满12个月止。该担保额度在授权期限内可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司为控股子公司实际提供的担保余额不超过人民币105,000万元（不含公司为晶樱光电及其子公司的担保）。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

　　3、担保额度调剂情况

　　提请股东会授权公司董事长，根据各子公司的实际经营情况或业务情况，资产负债率低于70%的全资或控股子公司（包括但不限于本次担保计划所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，不含晶樱光电及其子公司）在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用；资产负债率超过70%的全资或控股子公司（包括但不限于本次担保计划所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，不含晶樱光电及其子公司）仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

　　（三） 内部决策程序

　　公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2026年度担保计划的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 本次调整后担保预计基本情况

　　1、公司为合并报表范围内子公司担保的情况（不含晶樱光电及其子公司）

　　单位：万元

　　注：1、公司于2025年12月31日审议2026年度担保计划时，风范绿色建筑（常熟）有限公司最近一期资产负债率超过70%；

　　2、以上担保额度为人民币或等值外币。

　　二、 本次新增额度的被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次新增担保额度签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次调整担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司能对被担保人的经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 审议情况

　　公司本次调整2026年度担保计划事项是根据公司及子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司及子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。本次新增担保对象为公司全资子公司，目前该公司经营稳健且资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　本次议案已经公司第六届董事会第二十六次会议全体董事一致通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述事项尚需提交股东会审议通过。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司已审议的公司对外担保总额为200,000万元（本次调整前的担保额度），占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的93.49%；本次调整担保额度后，公司对外担保总额为175,000万元，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的81.80%；已使用的对外担保总额为109,300万元，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的51.09%。

　　以上担保包含为资产负债率超过70%的公司提供担保，均在公司董事会和股东会批准的担保额度范围内，公司及下属公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十三日

　　证券代码：601700          证券简称：风范股份       公告编号：2026-061

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年6月17日以通讯形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2026年6月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。

　　5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整2026年度担保计划的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-062）。

　　2、审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　公司董事会决议于2026年7月8日（星期三）下午14:30，在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室，召开公司2026年第四次临时股东会，会期半天。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十三日

　　证券代码：601700        证券简称：风范股份        公告编号：2026-063

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月8日  14点30分

　　召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月8日

　　至2026年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年6月22日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-062）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2026年7月5日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00；

　　（二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室；

　　（三） 登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2026年7月5日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东会。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

　　联系电话：0512-51885888转6号键

　　联系传真：0512-52401600

　　电子邮箱：wangyw@cstower.cn

　　邮政编码：215554

　　联系人：王毓玮

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　2026年6月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟风范电力设备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决.