中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-052

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月12日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2026年6月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）通过了《关于修订公司＜“三重一大”制度实施办法＞的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

　　同意选举张华耀为公司第六届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年6月23日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-053

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司关于“节能转债”评级调整公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前公司主体信用评级结果为AA+；“节能转债”评级：AA+

　　● 调整后公司主体信用评级结果为AAA；“节能转债”评级：AAA

　　● 调整后“节能转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司对公司2021年发行的“节能转债”进行了跟踪信用评级。

　　公司前次主体信用评级结果为AA+；“节能转债”前次评级结果为AA+；评级机构为大公国际资信评估有限公司，评级时间为2025年4月29日。

　　评级机构大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、行业和其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月22日出具了《中节能风力发电股份有限公司主体与相关债项2026年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AAA；“节能转债”评级结果为：AAA。本次评级调整后，“节能转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　本次信用评级报告《中节能风力发电股份有限公司主体与相关债项2026年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年6月23日