上海悦心健康集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002162            证券简称：悦心健康          公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、本次股东会没有否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）会议召开时间：2026年6月22日14:40。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15—15:00时的任意时间。

　　2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长余璟先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况：

　　通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表283名，代表股份504,931,498股，占公司有表决权股份总数的54.9017%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表37名，代表股份500,048,622股，占公司有表决权股份总数的54.3708%；通过网络投票的股东246名，代表股份4,882,876股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。

　　2、中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表278名。代表股份26,325,372股，占公司有表决权股份总数的2.8624%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表32名，代表股份21,442,496股，占公司有表决权股份总数的2.3315%；通过网络投票的中小股东246名，代表股份4,882,876股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。

　　3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

　　4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。（二）提案的表决结果：

　　审议《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75%股权暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344,206,164股）、太平洋数码有限公司（持股61,607,356股）、上海金曜斯米克能源科技有限公司（持股50,000,000股）、上海斯米克有限公司（持股22,725,000股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为26,392,978股。

　　审议结果：通过。

　　（三）关于提案表决的有关情况说明

　　本次提案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司已经回避表决；同时，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　2、见证律师：李志强、张博文

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2026年第一次临时股东会决议；

　　2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二六年六月二十三日