广州白云山医药集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2026－037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第十届董事会第二次会议（“会议”）通知于2026年6月15日以电邮方式发出，于2026年6月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由本公司董事长陈杰辉先生主持，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

　　一、本公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（有关内容详见公司日期为2026年6月22日、编号为2026-038的公告）

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　二、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案已经本公司第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第1次会议审议通过。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议。

　　三、关于职工代表董事刘宏先生2026年度薪酬的议案

　　刘宏先生按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。刘宏先生现任公司科研项目管理部（博士(后) 工作站）部长，从公司获得2026年度应发薪酬总额预计不超过88.70万元（含税）（人民币，下同），包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利等，具体薪酬核定还须按照公司薪酬管理办法及相关制度进行考核调整。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，职工代表董事刘宏先生就该项议案回避表决。

　　本议案已经本公司第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第1次会议审议通过。

　　本议案尚需提交本公司股东会审议。

　　四、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　本议案已经本公司第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第1次会议审议通过。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　五、关于终止广药白云山保障性租赁住房暨人才公寓建设项目的议案

　　2023年6月13日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于广药白云山保障性租赁住房暨人才公寓建设项目的议案》，同意公司利用自有存量土地建设保障性租赁住房暨人才公寓项目（“本项目”、“项目”），项目总投资额为108,286.03万元，资金来源为自筹资金及银行贷款等融资，具体内容详见公司日期为2023年6月13日、编号为2023-032的公告。

　　受房地产市场环境不断变化、广州市保障性住房政策调整等主要因素影响，项目建成后运营情况能否达至预期存在较大不确定性。鉴于本项目总投资金额较大，公司对项目的可行性进行了再论证，经审慎考虑，公司拟终止本项目。项目终止后，可能存在损失前期项目费用（已支付370.22万元、待支付340万元，合计710.22万元）、需与合作单位协商提前终止合同而可能产生合同纠纷等风险。目前，公司已寻求解决员工居住需求的替代方案，原计划用于项目的建设资金将用于公司主营主业发展，提升公司的核心竞争力。本项目的终止可在一定程度上降低公司财务风险，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2026年6月22日

　　证券代码：600332           证券简称：白云山            公告编号：2026－038

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，提升投资者获得感，提升公司经营质量、规范化治理运作水平，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）结合自身发展战略及经营状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

　　一、聚焦主责主业，努力提升经营质量和效益

　　公司自成立以来，一直专注于医药健康产业，围绕主责主业深耕医药健康全产业链条，构建了上下游协同的多元化业务结构，业务涵盖现代中药、化药科技、天然饮品、医药商业、生物创新、消费健康、医疗服务等。2025年，公司紧紧围绕生物医药健康的战略定位，依托产业优势，充分挖掘自身资源与资产，全面推进生产经营各项工作，全年实现营业收入776.56亿元（人民币，下同），归属于公司股东的净利润29.83亿元，实现了收入和利润双增长。

　　2026年，公司将继续聚焦主责主业，努力提升经营质量和效益。一是推动现代中药、化药科技、天然饮品、医药商业四大基石业务板块提质增效：实施“好品计划”，做强核心大单品与高潜力品种；深化天然饮品的全周期营销，优化药品全生命周期服务管理，巩固药品批发核心优势做强零售等战略支撑业务；持续优化中药材、原辅料、包材、广告等业务集中采购模式，促进集中采购平台发挥作用，切实推进降本增效；此外，加快推进消费健康、生物创新、医疗服务等业务发展，打开增量空间。二是强化品牌建设，拓宽传播渠道，提升品牌影响力与市场认可度。同时提升品牌国际知名度和影响力，拓展海外优质合作伙伴资源，推动产品海外注册销售，加速进入“一带一路”市场，培育动能和增长点。三是加快对外并购与资本运作步伐，积极筛选优质标的，在充分的可行性论证与风险评估前提下加大投资并购，以产业基金加快对创新项目投资，实现对生物医药领先赛道、优势细分领域的前瞻性布局，增强公司可持续发展的核心竞争力。四是推动数字化转型，促进数字经济与医药健康产业融合发展，强化技术赋能，加强新技术、新设备等在药物研发及生产优化等方面的应用，推动研发、生产技术不断创新升级。

　　二、强化研发创新，加快发展新质生产力

　　公司聚焦生命健康领域，强化自主创新，积极开展关键技术攻关。公司拥有各级科研平台超90家，其中7家国家级科研平台；在研项目160余项，其中在研1类创新药9项，2项处于I期临床阶段，4项处于II期临床阶段，1项处于上市许可申请阶段。公司高层次人才储备丰富，为充分发挥高水平创新人才的学术引领、核心技术攻关奠定坚实基础。

　　2026年，公司将坚持创新驱动，运用现代科学技术，积极推动科研创新。一是加大研发投入，统筹资源投向重大创新药项目，依托创新平台，加速推进在研项目进度；通过“自研+引进”方式，围绕呼吸、慢病、肿瘤、生殖等核心治疗领域，进一步丰富潜在项目储备，为创新管线提供重要支撑。二是深化产学研合作，携手大院大所共建高水平联合实验室和创新研究院，打造从基础研究、技术开发到产业化落地的全链条创新平台；推进院内制剂生产中心建设，实现颗粒剂、胶囊剂等多种医疗机构制剂主要剂型全覆盖，打造医疗机构制剂成果转化新模式。三是优化创新体制机制，完善考核评价体系，健全容错纠错机制，实施多元激励。

　　三、重视投资者回报，持续稳定现金分红

　　公司始终重视对投资者的合理投资回报，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展红利。根据公司董事会审议通过的2025年度分红方案，董事会建议向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），拟派发现金红利总额约7.32亿元。包括2025年中期分红在内，公司2025年全年分红为每股0.85元（含税），合计派发现金红利约13.82亿元，占2025年归属于公司股东净利润的比例为46.32%。

　　公司自成立以来，连续34次实施现金分红（含2025年度分配方案）。其中，2013年完成重大资产重组以来至今，合共实施现金分红15次，分红金额近110亿元，分红金额占期间累计归母净利润的比例约为32%。除了开展持续稳定的现金分红之外，公司为响应市值管理和分红政策，提高投资者回报，公司于2024年开始增加分红频次，已实施完成了2024年、2025年中期分红。公司已制定了2026年中期现金分红规划，持续以稳定、可持续的分红政策回报广大投资者，切实增强投资者信心。

　　未来，公司将继续保证利润分配政策的连续性和稳定性，平衡业务发展和股东回报，积极提升回报投资者的能力和水平，同时统筹兼顾公司长远发展、全体股东整体利益与可持续发展需要，实现股东回报与企业长期价值的协同统一。

　　四、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通

　　公司始终高度重视信息披露工作，严格按照有关规定披露公司定期报告、可持续发展报告、A股与H股证券市场的临时公告，切实保障全体投资者的知情权与监督权。2026年公司将继续强化信息披露工作，健全信息披露内控机制，强化审核，聚焦经营业绩、业务进展、研发创新等核心内容，不断提升信息披露质量，优化公告内容的有效性和可读性。

　　同时，公司始终注重投资者关系工作，持续完善投资者关系管理体系，通过差异化、多层次沟通途径，积极倾听投资者诉求、回应市场关切、传递公司内在价值。2026年，公司仍将以投资者需求为导向，以更加主动、开放的姿态开展或参加分析师调研会议、业绩路演、业绩说明会、策略会、一对一会议等形式丰富的投资者活动，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，积极传递公司新的战略发展规划和内在价值，与投资者建立长期稳定互信的关系，增强投资者对公司的理解。

　　五、践行可持续发展理念，积极履行社会责任

　　公司以“广药白云山，爱心满人间”为可持续发展理念，积极履行社会责任，已连续18年发布可持续发展报告（自 2024 年度更名为“可持续发展报告”，此前为“社会责任报告”或“ESG报告”）。2025年度，公司全面升级可持续发展报告，以全新框架详细披露公司践行ESG理念的成果，并以“一图读懂”、“核心数据可视化”优化展示形式，拓宽了利益相关方了解公司ESG管理成效的渠道。

　　2026年，公司将进一步系统优化ESG管理体系，推动ESG管理融入公司日常运营与决策体系，实现ESG工作的常态化、系统化与精细化。一是以监管规则与国际指引为基准，丰富ESG的披露渠道和方式，加强资本市场对公司ESG管理工作及可持续发展能力的认可。二是积极推进董事会专业委员会增加ESG管理相关职能事宜，推动ESG管理办法正式落地实施。三是开展针对董事会、管理层、执行层的专题培训，覆盖ESG监管要点，提升ESG管理素养与实操能力。

　　六、健全公司治理机制，强化核心履职责任

　　公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》、两地上市规则等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。

　　2026年，公司将持续关注监管政策变化，推进公司治理制度体系建设，为公司规范治理提供系统的制度支撑。充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，保障独立董事有效行使职权，提高董事会决策的科学性、高效性。压实董事、高级管理人员“关键少数”等核心主体的履职责任，推动其在公司治理中发挥关键作用；组织参加证券监管机构、交易所举办的各类监管专题培训，定期传递法规速递和监管动态资讯，持续提升“关键少数”的履职能力和规范意识，合力推动公司规范运作；加快完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步优化“关键少数”的激励和约束机制，促进其与公司长期利益深度绑定，推动其勤勉履职、主动担当，助力公司实现可持续高质量发展。

　　七、其他说明及风险提示

　　本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2026年6月22日