元创科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001325           证券简称：元创股份           公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年6月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　元创科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月22日